Banco estatal chino acusado de lavado de dinero en España
Un juez español acusó a la rama europea del banco estatal chino ICBC de ayudar a organizaciones delictivas a lavar más [...]
11/09/2017
lavado de dinero
Fiscalía pide encarcelar a Germán Ferrer por supuesto lavado de dinero
El fiscal general designado por la constituyente chavista, Tarek William Saab, reaccionó de forma casi inmediata a la [...]
16/08/2017
Cabello pide investigar “lavado de dinero” en Fiscalía de Ortega Díaz
Diosdado Cabello, diputado de la asamblea constituyente chavista, pidió al Ministerio Público comandado por Tarek [...]
16/08/2017
Pdvsa anuncia acciones legales en Portugal por lavado de dinero
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció hoy que ejercerá acciones legales en Portugal por operaciones [...]
25/06/2017
Leonardo DiCaprio da a la justicia de EEUU “regalos” de 1MDB
La estrella de Hollywood, Leonardo DiCaprio, entregó a la justicia de Estados Unidos donaciones y regalos, incluido un [...]
16/06/2017
Malta Files: dentro de la corrupción Europea
Según el sitio francés Mediapart, la investigación, que se publicará a lo largo de dos semanas, trata sobre “la [...]
19/05/2017
Perú permite salir del país a esposa de Ollanta Humala, investigada por corrupción
La justicia peruana revocó el martes la restricción que obligaba a Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta [...]
18/04/2017
Cristina Kirchner a juicio por lavado de dinero y le prohíben dejar Argentina
La Justicia de Argentina embargó económicamente y prohibió salir del país a la expresidenta Cristina Fernández de [...]
04/04/2017
