Antilavado de dinero concentrará en Caracas a ponentes del continente

La XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude, permitirá que Caracas sea otra vez el escenario para abordar en e hotel Eurobuilding estrategias y métodos para crear un frente de choque contra estos delitos, afines a la delincuencia organizada.
En el encuentro, organizado por el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP) y www.antilavadodedinero.com, participarán ponentes de México, Colombia, Guatemala, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, Panamá, República Dominicana, un representante de la ONU, y Venezuela.
Mónica Alonso de Colombia, hablará sobre la gestión del riesgo de LAFT en el sector real colombiano; y Omar Briceño de Perú, analizará a los clientes de altos riesgo, investigación, análisis y evolución de las actividades sospechosas en bancos y seguros.
Ewdin Salguero de Costa Rica, les dirá cómo establecer controles eficientes de prevención en la industria de seguros; Verónica Martin Pérez de República Dominicana, hablará sobre la banca corresponsal y los nuevos retos para instituciones financieras; y Francisco Patiño de Ecuador, presentará la moda y realidad de las nuevas tecnologías antilavado de dinero.
Randholf Guzmán de Panamá debatirá sobre los riesgos, prevención y cumplimiento en el sector seguros, de acuerdo a los adelantos de la tecnología con tipología de casos. Por Venezuela, estarán Ignacio Fernández, Pedro López, Raymond Orta y Harry Madden, con temas relacionados con los riesgos y fraudes en el sector bancario y seguros y delitos informáticos, entre otros.
Alejandro Rebolledo, fundador y organizador de estas conferencias internacionales, expondrá sobre el lavado de dinero, corrupción y demás aspectos jurídicos inherentes con los escandalosos casos destapados en la región, y muy especialmente, sobre el caso Andorra en España.

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