TEXTO: JAVIER IGNACIO MAYORCA |Miguel Gutiérrez | EFE
Un conjunto de factores se juntaron entre el martes 13 y el jueves 15 de diciembre para facilitar enormemente operaciones de legitimación de capitales en moneda nacional.
Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) no aclararon en su momento los antecedentes económicos de las relaciones comerciales y las transacciones con mayor riesgo de blanqueo de capitales, en operaciones con venezolanos vinculados a Pdvsa.
De acuerdo con el regulador Finma, el administrador de activos fracasó severamente en las relaciones comerciales con la FIFA y los clientes venezolanos
Fuentes explicaron al medio que los hermanos Oberto son sospechosos de acumular una fortuna milmillonaria a través de presuntas empresas fantasmas que otorgaban prestamos en bolívares a Pdvsa al favorable e irreal tipo de cambio impuesto por el Banco Central para ser pagados posteriormente en dólares u otras monedas extranjeras.
