Ciudadanos de origen árabe representan varias empresas sancionadas por Maduro

De las 46 empresas con sede en Panamá que fueron sancionadas por Venezuela, varias de ellas están representadas por ciudadanos de origen árabe, mientras que algunos de sus dueños están señalados por algún tipo de irregularidad.
Laresolución del gobierno venezolano incluyó en la lista a empresas establecidas en ese país, dedicadas a la importación y exportación de bienes, electrodomésticos, líneas aéreas, textiles, farmacéuticas y bancos. Entre ellas destacan Copa Airlines, Supercentro Casanova, Casa Blanca, Vida Panamá, Pan Colombia Travel, Novatex, Sanofi Aventis y Banco Banistmo.
En este listado no se incluyeron compañías relacionadas al rubro de alimentos.
Una de las compañías panameñas con las cuales los venezolanos no podrán tener relaciones comerciales es Vida Panamá S.A., con casi 40 años en el mercado. Vende diferentes productos de línea blanca, electrónica y electrodomésticos: Royal, KDK, Samsung, LG, Panasonic, Daewoo, Pioneer, SPL, DeWalt, Wahl, Black & Decker, Dell, Corelle, Kalorik, Singer, Philips Andis, entre otras.
El dueño de esta empresa es Nadil Waked, incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y narcotráfico.
El comerciante fue detenido en el aeropuerto de El Dorado en Bogotá, Colombia, en un operativo en el que participaron agentes de la Agencia Estadounidense de Drogas (DEA, por su siglas en inglés). También es acusado de fraude bancario.
La empresa Mays Zona Libre, S.A. es un centro de negocios y comercio exterior cuya labor se basa en el surtido de productos, financiamiento, despacho y entrega inmediata. Moviliza más de 10.000 contenedores al año.
Reportes del diario La Estrella de Panamá señalan que uno de sus representantes Moisés Chreim Sassón, es director del Banco Aliado, quien junto a otros directivos de alto rango de la entidad, también figuran como miembros activos de B’nai B’rith en Panamá, organización que se dedica a realzar la identidad judía.
Esta organización fue vinculada con el caso de Papeles de Panamá, al tener B’nai B’raith cuentas bancarias con sociedades offshore. Fue dirigida por Claudio Avruj quien trabajó en Venezuela para esta organización, según señalaron varias publicaciones.
Mientras que Casa Blanca, S.A. es representada por el venezolano Khaled Khalil Majzoub, quien a su vez es propietario del 100% de las acciones de la compañía Productos Piscícolas, C.A. (Propisca) con sede en Venezuela, según consta en un documento del Tribunal Supremo de Justicia en el cual se establece una supuesta “influencia de la vinculación” comercial entre la empresa importadora (compradora) “Propisca” y su proveedor (vendedor) extranjero «Casa Blanca», situación que derivaría en algún tipo de beneficio en particular para la empresa importadora.
La mayoría de las empresas sancionadas con sede en el istmo forman parte de holdings importante como Samsung, Rattan, LG Electronics, Sanofi, Yamaha y Accor Group.
El gobierno de Venezuela suspendió el 5 de abril las relaciones económicas con un grupo de funcionarios panameños incluyendo al presidente de ese país, Juan Carlos Varela; a la vicepresidenta Isabel de Saint Malo; al ministro de la Presidencia Álvaro Alemán y al ministro de Economía  y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.
Esta acción del gobierno de Maduro responde a la medida tomada recientemente por  la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, al publicar una lista de 55 venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un «alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
En esta lista fue incluido además del jefe de Estado venezolano, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el dirigente del Psuv, Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab y varios ministros.
– Lista de empresas –
1.- Compañía Panameña de Aviación, S.A.
2.- Vida Panamá, S.A.
3.- Inversiones GP Internacional, S.A.
4.- Super Centro Casanova, S.A.
5.- Colex, S.A.
6.- Ursula Import and Export, S.A.
7.- Mukhi Impex, S.A.
8.- Mays Zona Libre, S.A.
9.- Yaafar International, S.A.
10.- Daily Latinaomerica, S.A.
11.- Motta Internacional, S.A.
12.- Sanofi Aventis De Panamá, S.A.
13.- Casa Blanca, S.A.
14.- Noritex, S.A.
15.- Dana Internacional, S.A.
16.- Omais Internacional, S.A.
17.- Model One Internacional, S.A.
18.- Nabil Internacional, S.A.
19.- Yamaha Music Latin America, S.A.
20.- Casa Bees BT Mayani, S.A.
21.- LG Electronics Panamá, S.A.
22.- VDF Panamá, S.A.
23.- Pan Colombia Traders, S.A.
24.- Rattan Zona Libre, S.A.
25.- Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre, S.A.
26.- Caribbean Comm Traders, S.A.
27.- Casa Bella Intertrade, Inc.
28.- Exotica Internacional, S.A.
29.- Grupo Sport Panamá, S.A.
30.- Intimates Fashion, S.A.
31.- Importadora la Unión, S.A.
32.- American Studios, S.A.
33.- Capricho Internacional, S.A.
34.- Inter Global Trading Panamá, Inc.
35.- Latin Trading, S.A.
36.- Global Trade Panaluzzi, Inc.
37.- Premier Electric Japan Corp.
38.- Accor Group, S.A.
39.- Morgan & Morgan.
40.- Arias Fábrega & Fábrega.
41.- Icaza González – Ruiz Alemán.
42.- Inteligo Bank.
43.- Eagle Navegation & Trading, S.A.
44.- Star Tharke.
45.- Shoman Tex Internacional, S.A.
46.- Banco Banistmo]]>