En la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el riesgo y el Fraude, que se celebrará en Caracas los días 14 y 15 de julio, se estarán dando respuestas a las interrogantes surgidas por el caso de los Papeles de Panamá.
Alejandro Rebolledo, abogado especialista en antilavado de dinero y fundador-director de la Conferencia, estará disertando sobre el escándalo que puso en el tapete los controles de entidades en la evasión de impuestos y blanqueo de dinero.
Se ha preguntado ¿Cómo se asesoraba para tratar de proteger el dinero que pudiera venir de alguna actividad poco transparente en el caso Panama Papers? ¿Cómo se produjeron esas reuniones? ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo para dividir los casos por región? ¿Cómo eligieron lo más relevante? ¿Existen más personas involucradas? Esas respuestas las podrá obtener en la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude.
Desde la óptica periodística en los Panama Papers se logró mostrar muchos detalles de cómo se involucraron corporaciones, personas, y países para evadir impuestos; así como, hacer lavado de dinero”. Venezuela ha sido mencionada, hasta el momento, más de 241 mil veces en las filtraciones.
Sobre los offshore y su relación con los Panama Papers, Rebolledo explica que “son un modelo de empresa usado para hacer negocios… los bancos lo recomiendan porque no son un delito, son una corporación. Esta figura permite que el empresario que transita por determinado país pueda adquirir un bien, si así lo decidiera. De esa forma, el inversionista consigue mejorar el negocio, y hacer más negocios. Son mecanismos totalmente legales”, dice el especialista en una nota de prensa.
Aclara que “si bien es cierto que no es delito crear y tener empresas offshore, sí lo es que la delincuencia organizada se involucra en ellas, y las usa para ocultar dinero producto de actividades ilícitas… Es decir, recursos que provengan de la producción de tráfico de drogas, tráfico de armas, entre otros… es allí cuando se pasa la raya amarilla de tener una corporación offshore”.
El tema se vuelve complejo y muchos se preguntan ¿Por qué crear este tipo de empresas? ¿Cuáles son los detalles qué se deberían cuidar al establecerlas en un determinado país? ¿Qué papel juega el Producto Interno Bruto de cada país, para consentir que las offshore se establezcan dentro de su nación? Estas interrogantes serán abordadas en la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero.
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El tribunal de La Haya sentenció que considera importante que en un juicio público se establezca que "los directores de un banco no pueden quedar impunes si de hecho han incurrido en comportamientos ilícitos". Ralph Hamer, director general de UBS, viene del holandés ING Bank.
El banquero venezolano aseguró que estas medidas no están relacionadas ni vienen dadas por las sanciones impuestas desde Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro, y resaltó que lo que ocurre con sus entidades bancarias fuera de Venezuela no afectarán las actividades en territorio nacional.
El diputado del parlamento venezolano Angel Alvarado, apeló al Comité de Etica del Banco de Desarrollo Corporación Andina de Fomento (CAF) para exigirle investigar dos créditos por un total de 900 millones de dólares, otorgados al gobierno de Nicolás Maduro, porque presuntamente se han cometido fraudes para ocultar impagos de Venezuela con el propio organismo regional y además se apoya a un régimen violador de los derechos humanos y cuestionado internacionalmente.
