La Fiscalía de EEUU introdujo sendos expedientes en los cuales acusa a otros dos venezolanos, Charles Beech Weira y a Juan José Hernández Comerma, por conspirar y violar leyes estadounidenses.
“El 23 de agosto de 2012, aproximadamente, el demandado Beech ordenó que $132.240,32 se transfirieran desde una cuenta bancaria de los Estados Unidos a nombre de una compañía propiedad del demandado Beech a una cuenta bancaria suiza a nombre de una empresa controlada por el funcionario “G” de Pdvsa, a cambio de que el asistente del funcionario “G” le diera prioridad a una empresa o empresas propiedad de Beech sobre otros vendedores en Pdvsa con facturas pendientes”, dicen los cargos en la información penal.
Beech es empresario venezolano director de Snubbing Venezuela, C.A., con el 45% de las acciones. Según el Registro Nacional de Contratistas esta empresa está inhabilitada para contratar con el Estado y se encarga de: “la prestación de servicios especializados de snubbing (intervención de pozos petroleros y de gas) para la industria petrolera, servicios especializados y conexos para la industria petrolera”.
Asimismo, según su página web, prestó servicios a Pdvsa hasta el año 2008. Beech funge además como director y accionista de cuatro empresas situadas en Estados Unidos: Energy Logistix Inc, Key roles, Hydraulic Pressure Control, LLC y Petroquip Global Services Inc, esta última se encuentra inactiva.
En una segunda presentación, Juan José Hernández Comerma, residente permanente estadounidense desde 2010 en el condado de Broward, Florida, es acusado de conspiración y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Hernández Comerma es propietario minoritario de una compañía de Florida controlada por Abraham Shiera Bastidas y es acusado de conspirar con Shiera, Roberto Rincón y otros, reseñó Latin American Herald Tribune.
Shiera y Rincón ya se declararon culpables y aguardan sentencia por sobornar a funcionarios de Pdvsa luego de que fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con otros dos en la participación en un esquema de sobornos de unos mil millones de dólares para ganar contratos de Pdvsa y su subsidiaria Bariven S.A.
Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera fueron detenidos en Houston y Miami, respectivamente, por las autoridades estadounidenses acusados de fraude y lavado de dinero en la empresa estatal venezolana Pdvsa en diciembre de 2015.
Shiera residía en Coral Gables, un suburbio rico de Miami, Florida, y Rincón vivía en una mansión de $5 millones en The Woodlands en el área metropolitana de Houston, Texas.
Según una orden judicial del caso, de 2009 a 2014, más de mil millones de dólares fueron identificados en la conspiración, con $750 millones vinculados a Rincón.
Rincón y Shiera se declararon culpables de la acusación de que cinco funcionarios de Pdvsa, a quienes no nombraron, recibieron cientos de miles de dólares en sobornos hechos principalmente en forma de transferencias electrónicas, pero también a través de pagos hipotecarios, boletos aéreos y en licores como whisky.
Con información de Poderopedia
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