El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó el 31 de octubre que ex director ejecutivo de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), Abraham Edgardo Ortega, se declaró culpable de haber participado en un esquema internacional destinado a lavar fondos malversados valorados en mil millones de dólares.
Ortega admitió haber aceptado desde su cargo como director ejecutivo de Planificación Financiera en la estatal petrolera al menos 5 millones de dólares en sobornos para otorgar un préstamo prioritario a una compañía francesa y un banco ruso, que eran accionistas minoritarios en empresas conjuntas con Pdvsa.
Asimismo, admitió que aceptó 12 millones de dólares más en sobornos por su participación en un plan de malversación de Pdvsa descrito por el Departamento de Justicia que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas y que además fueron lavados a través de un plan de falsa inversión que recibió dinero de un pago realizado simulando una inversión en un fondo .
Ante tal declaración, el ciudadano venezolano tiene programada la sentencia para el 9 de enero de 2019 a cargo de la jueza estadounidense, Kathleen M. Williams, que pertence al Distrito Sur del estado de Florida.
Por su parte, Ortega también dijo que este esquema es apoyado por cómplices de administradores de dinero, firmas de corretaje, bancos y empresas de inversión en bienes raíces radicadas en los Estados Unidos, como también de otros lugares, operando así como una red de lavadores de dinero profesional.
La institución estadounidense indicó que en su investigación identificaron a algunos de los conspiradores mencionados por Ortega, entre los cuales están los acusados del 16 de agosto que incluyen exfuncionarios de Pdvsa.
Además, hay terceros profesionales de lavado de dinero y miembros de la élite venezolana que son coloquialmente conocidos como “boliburgueses”.
Entre los investigadores de este caso está HSI Miami, HSI Londres, HSI Roma y HSI Madrid y es procesado por el Fiscal Federal Adjunto, Michael B. Nadler, de la Sección de Delitos Económicos y Ambientales del Distrito Sur de Florida, y por el Fiscal de Juicio David Johnson, de la Sección de Fraude de la División Criminal.
La asistente de la abogada estadounidense Nalina Sombuntham del Distrito Sur de Florida está manejando los aspectos de decomiso de activos del caso.
Finalmente, la institución judicial de Estados Unidos indicó que la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal proporcionó asistencia sustancial en este asunto. La Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido y las autoridades policiales italianas, españolas y maltesas también brindaron asistencia.
La mañana del miércoles, un exempleado de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de haber participado en una red de sobornos y lavado de activos relacionados con la petrolera venezolana.
Iván Alexis Guedez recibirá su condena el próximo 20 de febrero por un delito de lavado de activos, informó este martes el Departamento de Justicia en un comunicado.
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