La justicia suiza condenó este miércoles a la compañía brasileña de obras públicas Odebrecht y a su filial CNO, protagonistas de un gran escándalo de corrupción en torno a la estatal petrolera Petrobras, a pagar más de 200 millones de francos suizos (unos 195 millones de dólares).
«Esta condena forma parte de las conclusiones del proceso judicial iniciado por Suiza y coordinada con Brasil y Estados Unidos», indicó la procuraduría en un comunicado.
Paralelamente, el departamento de Justicia estadounidense anunció que la multa contra Odebrecht ascendía a 2.600 millones de dólares.
La fiscalía general suiza explicó que Odebrecht y su filial fueron condenadas porque «no tomaron todas las medidas de organización razonables y necesarias para impedir la corrupción de agentes públicos extranjeros y el lavado de dinero».
El escándalo de corrupción de Petrobras tiene amplias ramificaciones internacionales y Suiza abrió a partir de 2014 unas 60 investigaciones criminales.
La justicia suiza pudo así identificar «pagos fraudulentos de diversas empresas del sector de la construcción (…) para obtener contratos públicos» a través de empresas en paraísos fiscales.
«Esos pagos pudieron ser imputados entre otros a la empresa Odebrecht SA y a su filial Construtora Norberto Odebrecht SA (CNO), con sede en Brasil», explica el MPC.
En Brasil, las investigaciones han puesto al descubierto un vasto sistema de corrupción en torno a Petrobras que hace temblar a la clase política brasileña.
Los contratos que Petrobras otorgaba a grandes firmas del sector constructor ocultaban sistemáticamente una comisión del 1% al 5% con la complicidad de los dirigentes empresariales, nombrados por los principales partidos brasileños.
Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) no aclararon en su momento los antecedentes económicos de las relaciones comerciales y las transacciones con mayor riesgo de blanqueo de capitales, en operaciones con venezolanos vinculados a Pdvsa.
Desde que se abrieron las investigaciones a fines de 2019, los fiscales de Zúrich se han enterado de que personas cercanas al gobierno venezolano tienen fondos en cientos de cuentas de unos 30 bancos
El tribunal de La Haya sentenció que considera importante que en un juicio público se establezca que "los directores de un banco no pueden quedar impunes si de hecho han incurrido en comportamientos ilícitos". Ralph Hamer, director general de UBS, viene del holandés ING Bank.
