Las operaciones de estas empresas con puntos de pago "representan un riesgo en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", afirma Sudeban.
La empresa Net24/7 dice que desestima "totalmente lo expuesto en las declaraciones emitidas por un ente (Sudeban) que NO regula su operación", y que demuestra "un profundo desconocimiento de cómo funciona la tecnología de los sistemas de pago digitales" sin fronteras.
Con esta medida Sudeban impide a comercios y servicios que usan esos puntos de venta depositar los montos de la facturación directamente en sus cuentas en el exterior a través de Zelle, y obliga a hacerlo en las cuentas en divisas ahora abiertas en Venezuela.