Audiencia Nacional investigará a red de venezolanos por saqueo de Pdvsa

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, aceptó este lunes asumir la causa abierta contra altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por conformar una organización criminal para el saqueo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas públicas.

Audiencia Nacional investigará a red de venezolanos por saqueo de Pdvsa

Según el auto, al que tuvo acceso Europa Press, la instructora asume el argumentario de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la inhibición al juzgado ordinario por tratarse de delitos de organización criminal para la comisión de actos de corrupción y defraudación realizados en Venezuela y en otros países cuyos beneficios estarían aflorando en parte en España, donde viven varios de los imputados.

«La organización se estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros, en atención a la condición de funcionarios que algunos de los investigados (particularmente Alvarado Ochoa, actualmente con nacionalidad española, y el jefe de seguridad de la petrolera, Rafael Reiter) tenían y desempeñaban en la compañía Bariven (filial de Pdvsa) y la propia Pdvsa, que les confería la competencia de emitir decisiones en favor de los demás querellados», expone la juez.

Otra parte de los investigados son los empresarios que se veían beneficiados de la «actuación prevaricadora de los funcionarios, malversando en patrimonio de los venezolanos» sin embargo, conforme detalla el auto, falta por determinar y es objeto de la investigación, qué personas físicas y jurídicas integran cada «estrato» de la organización.

La causa suma así más de una veintena de investigados entre personas físicas como el exviceministro de Energía Nervis Villalobos y su esposa, los ya mencionados Alvarado Ochoa y Reiter, o los responsables de Swissinvest Luis Fernando Vuteff, José Vicente Amparán y Ralph Steinmann, quienes han creado en España «sociedades de inversión inmobiliaria con fondos obtenidos de las inversiones realizadas por venezolanos».

La jueza menciona a otros dos de los principales investigados, los contratistas Enrique Rincón y Abraham Shiera, dos de los máximos responsables de esta presunta organización criminal que están investigados en EEUU y que reconocieron ante la justicia del Distrito Sur de Texas «haber pagado sobornos a través de comisiones ilícitas» a exempleados de Bariven para conseguir adjudicaciones públicas. Señalaron, entre otros, a Alfonso Graviña, Christian Maldonado y José Luis Ramos, todos investigados.

Para leer la nota completa, ingrese al portal web de Europa Press.