Hervé Falciani, el ex informático ítalo-francés del banco HSBC, fue condenado en rebeldía este viernes a cinco años de prisión por espionaje económico por el Tribunal Penal Federal suizo, según la agencia de prensa suiza ATS.
El responsable del escándalo «Swissleaks», que no asistió al juicio, fue sin embargo absuelto de los otros cargos que se le imputaban, entre ellos el de violación del secreto comercial.
La sentencia puede todavía recurrirse ante el Tribunal Federal, la más alta instancia jurídica suiza.
No obstante, Falciani no cumplirá ninguna pena de cárcel mientras siga en Francia, que no extradita a sus ciudadanos.
El ex empleado del banco HSBC filtró documentos según los cuales la filial suiza de la entidad ayudó a más de 120.000 acaudalados clientes a ocultar de las autoridades fiscales de sus respectivos países más de 200.000 millones de dólares.
Falciani ha sido elogiado por muchos por desvelar el escándalo, pero las autoridades suizas sostienen que sus motivaciones iniciales eran pecuniarias, y que en un principio quiso vender los datos robados.
Falciani responde que su objetivo era exponer cómo los bancos apoyan la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Entre los contribuyentes acusados de haber defraudado al fisco de su país figuran Arlette Ricci, heredera de los perfumes Nina Ricci, y el ya difunto banquero español Emilio Botín, condenado a pagar 299 millones de euros al fisco de su país.
Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) no aclararon en su momento los antecedentes económicos de las relaciones comerciales y las transacciones con mayor riesgo de blanqueo de capitales, en operaciones con venezolanos vinculados a Pdvsa.
Desde que se abrieron las investigaciones a fines de 2019, los fiscales de Zúrich se han enterado de que personas cercanas al gobierno venezolano tienen fondos en cientos de cuentas de unos 30 bancos
El tribunal de La Haya sentenció que considera importante que en un juicio público se establezca que "los directores de un banco no pueden quedar impunes si de hecho han incurrido en comportamientos ilícitos". Ralph Hamer, director general de UBS, viene del holandés ING Bank.
