Economía

Conferencia sobre antilavado evalúa reformas tras elecciones en EEUU

Líderes del sector financiero mundial se congregarán junto a reguladores y autoridades estadounidenses entre el 6 y el 8 de marzo en Miami, con el propósito de discutir sobre los avances tecnológicos y las últimas trasformaciones de las legislaciones contra el blanqueo de capitales, en la 17° Conferencia Anual sobre Cumplimiento y Anti Lavado de Dinero ALD.

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Foto: AP

Organizado por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés), el evento se ha convertido en el encuentro de negocios más importante en el que cada año se abordan normas y acciones legales en la lucha contra el lavado de dinero.

Este año se evaluará la posibilidad de cambios en la reforma regulatoria tras las recientes elecciones presidenciales de 2016, así como nuevos anuncios que se presentarán al desmembrar esquemas de corrupción sistemática, como los conocidos casos de delitos tributarios y sobornos de la FIFA, Petrobras y Odebrecht.

El encuentro, que este año reunirá a más de 1.600 participantes de los sectores público y privado de 42 países, contará con la presencia de oradores de primer orden como el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y de altos funcionarios del gobierno norteamericano, como lo son directivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores), de FinCen (Red de Investigación de Delitos Financieros), del FBI (Buró Federal de Investigaciones), de OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), del OCC (Oficina del Contralor de la Moneda), de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de Nueva York y del ICE (Homeland Security Investigations), entre otras instituciones.

El estado de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Cuba, así como los retos que tiene el sector bancario mundial para acabar con el financiamiento al terrorismo y castigar el lavado de dinero a través de monedas virtuales, también forman parte de la agenda de exposiciones de la conferencia que se desarrollará en las instalaciones del Hotel InterContinental de Miami.

Para más información y registro se puede visitar el portal de FIBA.

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