Economía

EEUU sanciona a tres "testaferros" del gobierno de Maduro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres venezolanos así como a 16 entidades con sede en Venezuela y cuatro en Panamá. 

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Foto: AP | Archivo

Estados Unidos sancionó a tres ciudadanos de Venezuela bajo ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico y también sancionó a 16 entidades con sede en Venezuela y cuatro en Panamá.
Los sancionados son Pedro Luis Martín Olivares, Mario Antonio Rodríguez Espinoza y Walter Alexander Del Nogal Marquez. Los tres fueron acusados de ser «testaferros» de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Olivares, Rodríguez Espinoza y Del Nogal mantienen vínculos con el gobierno venezolano como capos de la droga, aseguró Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, en un discurso ofrecido este lunes en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). «Son testaferro de la droga».
Las empresas sancionadas con sede en Venezuela son: Grupo Control System 2004, C.A., P.L.M. Group Sociedad de Corretaje de Valores C.A., P.L.M. Transporte C.A., Techno Transporte MI C.A., P.L.M. Consultores C.A., D2 Imaginnering C.A., Inmuebles y Desarrollo West Point C.A., P.L.M. Security Control Group C.A., Grupo Control 2004 C.A., P.L.M. Consorcio C.A., Matsunichi Oil Trader C.A., Inversiones PMA 243 C.A., Matsunichi Oil Traeadez 12 C.A. y P.L.M. Sociedad de Corretaje C.A.
Mientras que las compañías ubicadas en Panamá son: Del Bros Overseas S.A., DMI Trading INC, Financial Corporation Fincorp C.A., VIC del INC (off shore) y Financial Corporation (Fincorp Internacional) S.A., todas propiedad de Walter Alexander Del Nogal.
«Esta acción es en respuesta a las extensas actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de Pedro Luis Martín Olivares. La corrupción sistémica y el colapso del Estado de derecho son características definitorias del gobierno de Venezuela», dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.
«Negaremos el acceso al sistema financiero de los funcionarios corruptos del régimen venezolano mientras trabajamos con socios internacionales para apoyar al pueblo venezolano en la restauración de la democracia y el retorno a la prosperidad», indicó.
Señaló la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) que Martín Olivares fue jefe de Inteligencia Financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), que ahora se conoce como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El 24 de abril de 2015, fue acusado formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Florida de conspirar intencionalmente para distribuir una sustancia controlada en los Estados Unidos y posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en ese país.
«Martín aprovechó su posición en el gobierno y aceptó sobornos de narcotraficantes que operan en Venezuela y Colombia como parte de un plan más amplio para facilitar el movimiento de narcóticos desde y hacia el espacio aéreo venezolano; específicamente, Martín cerró el radar militar y sobornó a otros funcionarios venezolanos en apoyo de estas actividades. Martín también facilitó el movimiento de cocaína hacia Venezuela y pagó a oficiales militares venezolanos en la frontera de Venezuela con Colombia, lo que permitió a sus asociados vender la cocaína a otras organizaciones de narcotráfico y corromper a funcionarios venezolanos».
Asegura la OFAC que Martín trabajó «estrechamente con otros funcionarios del gobierno venezolano para lavar ganancias de narcóticos y otros fondos ilícitos, incluido Hugo Armando Carvajal Barrios, designado por la OFAC el 12 de septiembre de 2008 como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley Kingpin» y facilitó el movimiento de cargas de coca de varias toneladas y utiliza varios métodos de lavado de dinero, incluido el movimiento de dólares estadounidenses a granel por avión, mensajeros y contratos con terceros.
Del Nogal – por su parte – es uno de los socios de Martín y contribuyó con los movimientos de dinero a Europa, así como con el lavado de narcóticos ilícitos provenientes de Venezuela. Mientras que Rodríguez Espinoza es el mejor asociado y mano derecha de Martín en Venezuela. Rodríguez ayudó a Martín a usar sus negocios para lavar ganancias ilícitas del narcotráfico y la extorsión de Venezuela».
Afirmó el Tesoro de EEUU las empresas al parecer son utilizadas para blanquear ganancias ilícitas tanto del tráfico de narcóticos como de la extorsión, y «supuestamente se involucran en una variedad de actividades, que incluyen seguridad privada, transporte, instalación de productos electrónicos, bienes raíces, construcción, productos petroleros terminados, consultoría y servicios financieros».

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