El País: Rafael Lacava ocultó fondos en Suiza y Andorra

Rafael Lacava, el excéntrico gobernador del estado Carabobo, ocultó fondos en Suiza y Andorra, provenientes de los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo.

El País: Rafael Lacava ocultó fondos en Suiza y Andorra

Así lo reflejan documentos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) a la que que tuvo acceso el diario El País de España este miércoles.
Los informes de la BPA, que no precisan la suma que transfirió Lacava en estas operaciones, fueron redactados cuando el político era alcalde de Puerto Cabello.
Para camuflar el rastro del dinero, según el banco, el creador del llamado ‘carro de Drácula’ -creado para perseguir a delincuentes, revendedores y estafadores- recurrió a una compleja estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, un testaferro.
La estructura off shore de Lacava incluyó cuatro empresas que canalizaron el dinero que llegó a Suiza, según el banco. El circuito del entramado arrancaba en la sociedad South Greece, seguía con On Time Overseas, continuaba con Hadar Management. Y terminaba en Iberoamerica Assets Consulting, según la BPA.
Los empleados del departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA, la unidad interna antiblanqueo dedicada a rastrear el origen de los fondos de los clientes, se desplazaron en 2009 a Milán, donde residía G.B., representante legal de la cuenta bancaria andorrana de Lacava, para averiguar la identidad del verdadero propietario.
“Hemos ido a Milán para informarnos sobre la cuenta y quién es su beneficiario final. [El representante]… nos ha dicho que es un político, exembajador de Venezuela en Roma, actualmente es alcalde en Venezuela y de origen italiano. Sr. Rafael Lacava Evangelista”, recogió el banco en un informe secreto redactado en catalán, el idioma oficial de Andorra.
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