Dos administradores de activos de Suiza y Argentina fueron acusados en un presunto esquema de lavado de dinero venezolano por valor de 1.200 millones de dólares, dijo el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Una acusación formal alega que los administradores de activos, Ralph Steinmann, de 48 años, de Suiza y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, de 2014 a 2018 lavaron las ganancias de un esquema de soborno ilegal que obtuvo fondos de forma corrupta de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa venezolana compañía de energía estatal, dijo el departamento en un comunicado.
Según documentos judiciales, Steinmann y Vuteff lavaron las ganancias de un esquema de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos, dijo el departamento.
La pareja hizo arreglos para lavar más de $200 millones y abrir cuentas para que al menos dos funcionarios venezolanos recibieran sobornos.
Steinmann y Vuteff enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero si son declarados culpables. Vuteff ha sido arrestado y está pendiente de extradición desde Suiza. Steinmann sigue prófugo.
"Han cometido un grave error y tratando de hacernos un daño se están haciendo un doble daño ustedes mismos porque Venezuela va a seguir su camino y nadie nos va a detener", afirmó Maduro. Y anunció la firma de 20 contratos en el marco de la Ley Antibloqueo aprobada en 2020
Expertos coinciden en que el anuncio dejó algunas "ventanas abiertas" que pueden minimizar el impacto de las medidas. La 44A incluye un apartado que permite a las empresas que deseen trabajar con Venezuela solicitar licencias específicas
Con la ampliación en los últimos años de los negocios de Pdvsa con empresas de Irán y Rusia, no parece viable que Estados Unidos quiera volver a dejar de lado los negocios petroleros con Venezuela en un contexto geopolítico complejo en el que los escenarios bélicos están a la orden del día
