Las iniciativas para la recuperación de activos en el exterior continúan en Venezuela. Esta semana se realizará un foro internacional de antilavado de dinero con la presencia de invitados internacionales.
Un total de 86 venezolanos integra la lista para la solicitud de revisión del estatus migratorio de residente, visa de inversión y turista en los Estados Unidos, proceso que lleva adelante un grupo de abogados, diputados y personalidades internacionales, como un primer paso para la recuperación de activos que se encuentran fuera del país y que se obtuvieron por corrupción o ilícitos cambiarios.
Estas personas se encuentran involucradas en los 10 casos de corrupción que este grupo multidisciplinario ha determinado para trazar la ruta de la vuelta a Venezuela, de los recursos que se encuentran depositados en bancos extranjeros y de la obtención de aquellos activos adquiridos a través del lavado de capitales.
El abogado Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, informó que hasta la fecha llevan unas 5 mil firmas apoyando la iniciativa para solicitar al Departamento de Estado de EEUU, la revisión migratoria para determinar si estos venezolanos mintieron en sus solicitudes de asilo y visa, así como del origen de sus fondos y su trayectoria profesional y personal para obtener el estatus migratorio que ostentan.
“Hasta ahora llevamos 5 mil firmas apoyando la iniciativa y en septiembre debemos estar entregando en el Departamento de Estado los expedientes para esta revisión”, indicó.
En el estado de la Florida, específicamente, existe un movimiento importante en el sector inmobiliario, por lo que la mayoría de las investigaciones apuntan a la compra de inmuebles por parte de ex funcionarios venezolanos o ex contratistas del Estado, incursos en irregularidades en el país durante los últimos 17 años.
– Incluir delitos –
Entre otras de las iniciativas para el combate del lavado de dinero en Venezuela, el abogado Alejandro Rebolledo, presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma parcial de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En el proyecto de reforma se incluye el delito de contrabando como una de las modalidades de lavado de capitales, especialmente el “bachaqueo” de artículos de primera necesidad. Igualmente se prevé incluir la evasión fiscal; en la actual normativa existe la defraudación fiscal.
Se plantea asimismo que ex funcionarios no puedan contratar con el Gobierno sino hasta después de tres años de haber dejado el cargo.
Establecer una recompensa al denunciante también se plantea en el proyecto de reforma, cuando una persona o una ONG (Organización No Gubernamental) realiza una denuncia y luego de ella se logra recuperar los activos, se pueda recompensar con el 20% de lo recuperado.
Otra novedad es la publicación de un listado de Persona Expuesta Políticamente (PEP) y establecer criterios para su desclasificación hasta luego de tres años.
Este proyecto de reforma ya se encuentra aprobado en la AN en primera discusión. “El objetivo de esta iniciativa es actualizar y fortalecer la base legal contra la delincuencia organizada y delitos afines al crimen organizado en el país”.
– Cooperación internacional –
Para este jueves 14 y viernes 15 de junio se realizará en Caracas la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude, con la participación de 16 expertos nacionales e internacionales, provenientes de 10 países.
El objetivo del encuentro es contribuir en la tarea de los negocios responsables y seguros y, la transparencia para realizar estos negocios. Entre otros temas abordarán los retos de la recuperación de activos ilícitos, las monedas digitales como forma para el lavado y el fraude, nuevos acuerdos internacionales, entre otros.
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