El ministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Zerpa Delgado, en el comunicado de la Superintendencia del Sector de las Instituciones Bancarias (Sudeban), señaló que Banesco deberá presentar al organismo gubernamental un plan de acción integral de mejora de la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de sus clientes y operaciones, en un lapso que no sea mayor de 15 días continuos.
“En vista que Banesco Banco Universal C.A, ha realizado avances significativos en la utilización de las herramientas de monitoreo para la emisión de alertas, mejorando el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo, acorde con la naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y servicios financieros. Por esto se levanta la medida administrativa de Intervención especial dictada a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal C.A.”, señaló el comunicado.
El 3 de mayo de 2018, los ejecutivos de Banesco fueron interrogados por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), siendo detenidos bajo la orden del Ministerio Público.
Óscar Doval García, presidente ejecutivo de Banesco; Marco Tulio Ortega Vargas, consultor jurídico; Jesús Irausquín, Carlos Lorenzo López, Belinda Omaña, Pedro Pernia, vicepresidentes; Liz Carolina Sánchez de Rojas, directora; David Romero, Cosme Betancourt, gerentes del banco; Teresa Prisco Pascale y Carmen Lander, oficiales de cumplimiento fueron los ejecutivos detenidos el 3 de mayo del 2018, por el fiscal general, Tarek William Saab.
En agosto del año pasado, la intervención fue extendida por 90 días más y en noviembre por otros 120 días más, debido a una demora significativa en la emisión de las evaluaciones y conclusiones respectivas, las cuales podían incidir en la elaboración o no de un reporte.
