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#Andorra

nervis villalobos

Nervis Villalobos, el hombre de la fortuna “eléctrica” gracias a la corrupción

A Nervis Villalobos se le atribuye el despilfarro de millones de dólares en obras inconclusas y otras no ejecutadas durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. Una vez “fuera” de la cúpula del Ejecutivo, el exviceministro de Energía Eléctrica cosechó una red de corrupción en la que abrazó más de 27 millones de dólares en paraísos fiscales, según investiga la justicia de Andorra. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española afirma que también recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela. El pasado 26 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló entre los acusados estar relacionado a tramas narcotráfico

papeles de pandora

Investigan a embajadora venezolana en Reino Unido por ocultar fondos en Andorra

En un documento al que tuvo acceso el medio español El País, se conoció que la diplomática designada en octubre de 2014 ocultó cuatro millones de dólares, alimentando un entramado de corrupción protagonizado por funcionarios vinculados a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en el principado de Andorra.

Guaidó a Cabello: Los venezolanos ya han escuchado demasiados silbidos de bala

El presidente de la Asamblea Nacional, juramentado como Presidente Encargado de Venezuela ante una multitud de personas el pasado 23 de enero, Juan Guaidó, respondió este miércoles al segundo del chavismo, Diosdado Cabello. que en una intervención realizada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado martes, le dijo: “Mire señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted. No sabe qué se siente cuando una bala pega a 3 centímetros de una cuarta de dónde está usted (…) no tiene la más mínima idea de lo que eso significa”.

¿Qué implica el reconocimiento de Andorra a Guaidó?

La lista de países que reconocen al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó como mandatario encargado del país se hace cada día más grande. El más reciente en hacerlo fue el gobierno de Andorra, el cual decidió unirse al apoyo internacional que el político opositor ha recibido desde su juramentación el pasado 23 de enero en Chacao. La particularidad de la sumatoria reside en que durante años, ese principado europeo ha servido como paraíso fiscal para el lavado de aproximadamente unos 16.000 millones de dólares por colaboradores cercanos del difundo presidente Hugo Chávez y de su heredero, Nicolás Maduro

Andorra, paraíso del blanqueo chavista reconoce a Guaidó como presidente

El gobierno de Andorra reconoció este miércoles al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como el presidente encargado de dirigir un proceso político que permita celebrar elecciones presidenciales en Venezuela, de esta manera se suma a unos 50 países que han respaldado al dirigente opositor. El principado europeo es conocido por ser un paraíso fiscal y en sus fronteras la justicia ha investigado enormes fortunas de colaboradores cercanos del difundo presidente Hugo Chávez y de su heredero, Nicolás Maduro Maduro.  

Colombia detuvo a ex policía Leonardo Díaz Paruta por corrupción

El ex funcionario Leonardo Díaz Paruta es señalado de ser parte en el "Grupo Salazar" en el que se manejaban fondos provenientes de actos de corrupción de Pdvsa por lo que era solicitado por Andorra y Venezuela tenía una circular roja en Interpol

papeles de pandora

Una propina de €100.000 en París fue el germen de la investigación de Pdvsa

Una propina por “servicios prestados” de 99.980 euros a un trabajador de un hotel de París fue el inicio en 2010 de la indagación en Andorra del conocido como “grupo Salazar”, un conjunto de venezolanos relacionados con el exministro de Energía Rafael Ramírez investigados por el expolio a la petrolera Pdvsa.

inflación en españa

Tres países tras la pista de los venezolanos corruptos en Europa

Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, investigan a decenas de venezolanos por blanquear cientos de millones de euros obtenidos a través de sobornos, cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.

Los nombres detrás de la trama corrupta de Pdvsa en Andorra

Aliados de Rafael Ramírez y convertidos en millonarios en tiempos de Hugo Chávez, 14 venezolanos son señalados por la justicia del Principado de Andorra como cómplices de un esquema de sobornos y lavado de capitales que desfalcó a Petróleos de Venezuela. Algunos de los señalados también participan en otros guisos

Rafael Lacava niega que haya ocultado dinero en Andorra

El oficialista gobernador venezolano de Carabobo (centro), Rafael Lacava, dijo hoy que es falso que haya ocultado dinero en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, fruto de “intermediar” para la construcción de una refinería, tal y como indicó el diario español El País.]]>

Rafael Lacava niega que haya ocultado dinero en Andorra

El oficialista gobernador venezolano de Carabobo (centro), Rafael Lacava, dijo hoy que es falso que haya ocultado dinero en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, fruto de "intermediar" para la construcción de una refinería, tal y como indicó el diario español El País.

El País: Rafael Lacava ocultó fondos en Suiza y Andorra

Rafael Lacava, el excéntrico gobernador del estado Carabobo, ocultó fondos en Suiza y Andorra, provenientes de los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo.

Tarek Saab

Daño patrimonial por corrupción en Pdvsa, Cadivi y Andorra supera $15.000 millones

Tarek William Saab, fiscal general de República, designado por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, dijo que se presume un daño patrimonial a la nación superior a $15.000 millones por los casos de corrupción que se investigan en Petróleos de Venezuela, la  (ANC) Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y Andorra.

Pdvsa

Tres exdirectivos de Pdvsa movieron 60 millones de dólares a Andorra

Tres antiguos directivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) movieron 60 millones de dólares (unos 48 millones de euros) a Andorra entre 2008 y 2014, según afirma hoy el periódico español El País basándose en documentación bancaria de ese país europeo, a la que tuvo acceso el periódico.

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