Andorra

Exjefa de Pdvsa en España ocultó $3 millones en Andorra

La exdelegada en España y Portugal de Petróleos de Venezuela, Julia van Den Brule, abrió una cuenta en Andorra en 2008 para ocultar tres millones de dólares (2,4 millones de euros), según documentación interna de la Banca Privada d' Andorra (BPA) a la que tuvo acceso El País de España. 

Andorra para principiantes

El nombre de Andorra sonaba ya hace algo más de dos años en diversos medios digitales de Venezuela. A inicios de 2015 se difundió la trama de corrupción que envolvía a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y su presidente de entonces, Rafael Ramírez. Hoy de nuevo Andorra es noticia ya que aquellas denuncias, finalmente, son procesadas por la fiscalía venezolana como parte de otra trama: la lucha por el poder dentro del chavismo.

Exministros de Chávez ocultaron €2.000 millones en Andorra

Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2.000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), afirma este miércoles el diario español El País.]]>

Exministros de Chávez ocultaron €2.000 millones en Andorra

Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2.000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), afirma este miércoles el diario español El País.Según el periódico, al menos diez personas "ex dirigentes chavistas, empresarios y sus familiares" estuvieron implicados en el esquema que investiga la Policía de Andorra y maneja por supuesto blanqueo la juez Canolic Mingorance de ese principado, ya que los pagos se abonaron en la Banca Privada d' Andorra (BPA).

Desde Andorra, principado situado entre España y Francia, el dinero salía después a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una intrincada red que pretendía ocultar los fondos.

El País, que tuvo acceso a cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales de sus sociedades instrumentales, afirma que la red la formaron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de Pdvsa y directivos del gigante petrolero y se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.

Villalobos fue detenido en Madrid el pasado mes de octubre por distinta causa a petición de EEUU, que solicita su extradición.

La juez del caso sospecha que se cobraron comisiones del 10% y 15% a compañías extranjeras, especialmente chinas, las cuales después recibieron contratos de extracción de petróleo gestionados por Pdvsa y sus filiales.

El País añade que la policía investiga además las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Farías, cuyos depósitos alcanzaron los 586 millones de euros.

Cuestionan inocencia de Maduro en caso de Pdvsa y lavado en Andorra

Varios diputados opositores cuestionaron este martes la inocencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los casos de corrupción recién descubiertos en la estatal petrolera Pdvsa y de lavado de dinero por parte de funcionarios del país caribeño a través de la Banca Privada de Andorra (BPA).

Omar Farías, los guisos descubiertos del Zar de Seguros Constitución

Mientras el presidente de Seguros Constitución intenta una salida negociada a la acusación por complicidad en un fraude bancario en República Dominicana —podría salir en libertad el 26 de agosto—, en el principado europeo de Andorra ordenaron congelar sus cuentas, en una pesquisa por lavado de dinero que se extiende a España y Francia

Fiscalía pide capturar a implicados en caso Andorra

La fiscal general Luisa Ortega dijo este miércoles que el Ministerio Público pidió la captura de venezolanos implicados presuntamente en el blanqueo de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) y que además solicitó información a las autoridades andorranas, suizas y españolas sobre el caso.

Mario Isea califica de "corrupto" a Julio Montoya

El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, tachó este martes de "corrupto" al diputado de la Asamblea Nacional Julio Montoya, de quien dijo que "no tiene moral para dar clases de ética" ni en su país "ni en ninguna parte del mundo".

Cancillería niega entrega de pasaportes diplomáticos a investigados de Andorra

El ministerio de Relaciones Exteriores aseguró este viernes a través de un comunicado que se haya emitido pasaportes diplomáticos a personas que estrían siendo investigadas por su presunta relación con el blanqueo de capitales en Andorra. Sin embargo, una exhaustiva investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc.