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#lavado de dinero

Suiza y su poderoso franco son refugio para lavadores de dinero

Suiza ordena a dos bancos cerrar cuentas de clientes venezolanos

Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) no aclararon en su momento los antecedentes económicos de las relaciones comerciales y las transacciones con mayor riesgo de blanqueo de capitales, en operaciones con venezolanos vinculados a Pdvsa.

extradición enfermera chávez

Ex enfermera de Chávez y socia de Raúl Gorrín será extraditada a EE.UU

La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, que la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera.

Alex Saab

Alex Saab sigue en Cabo Verde y de esto exactamente lo acusan en EE.UU y Colombia

El escándalo con las cajas de alimentos importados Clap es solo un detalle en el presunto prontuario del empresario colombiano Alex Saab, de acuerdo a los procesos judiciales que se le siguen en Colombia y Estados Unidos. En este último país enfrenta la posibilidad de ser condenado a 20 años de prisión. En Colombia se le incautaron bienes por varios de millones de dólares.

Alejandro Andrade

EEUU prosigue incautación de bienes a extesorero Andrade

Alejandro Andrade fue guardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y entre 2007 y 2010 tesorero nacional. Actualmente está preso en Estados Unidos cumpliendo una condena de 10 años de cárcel por lavado de dinero

Corrupción

EEUU investiga el mayor caso de corrupción venezolano: $4.500 millones malversados

Fuentes explicaron al medio que los hermanos Oberto son sospechosos de acumular una fortuna milmillonaria a través de presuntas empresas fantasmas que otorgaban prestamos en bolívares a Pdvsa al favorable e irreal tipo de cambio impuesto por el Banco Central para ser pagados posteriormente en dólares u otras monedas extranjeras.

Consejos destructivos de trabajadores

Audiencia Nacional investigará a red de venezolanos por saqueo de Pdvsa

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, aceptó este lunes asumir la causa abierta contra altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por conformar una organización criminal para el saqueo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas públicas.

Fijan juicio para iraní acusado de lavar dinero venezolano

Una jueza estadounidense fijó para marzo de 2020 el juicio a un iraní acusado por Estados Unidos de desviar y lavar dinero venezolano que iba a ser destinado a construir un proyecto de viviendas en el país.

Alex Saab

Alex Saab, el testaferro colombiano de Nicolás Maduro

El empresario colombiano Alex Saab, sancionado este jueves por EEUU por usar presuntamente un programa de comida subsidiada en Venezuela para lucrarse, está acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y lo persigue hasta su desconocido paradero el epíteto de ser su hombre de confianza en Colombia.

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