Francisco Navas Lugo, el exgerente de operaciones de la extinta Comisión para la Administración de Divisas (Cadivi) fue el primer acusado de los entes oficiales por el desfalco de 20.000 millones de dólares a la nación.
Navas y su primo José Stekman Lugo, a quien también se le imputa el delito de asociación para delinquir, figuran al frente de seis empresas investigadas por supuestamente haber burlado el control estatal de cambio que rige desde 2003, según un listado publicado hoy por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en Twitter.
El listado de la titular de la Fiscalía es el primero en el cual figuran identificados plenamente personas acusadas de los delitos previstos en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, Ley Contra la Corrupción, Ley de Régimen Cambiario, Ley de Aduanas y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, reseñó la agencia EFE.
En las últimas semanas la fiscal publicó el nombre de más de 110 empresas que están siendo investigadas por supuestos delitos cambiarios. Hasta ahora sólo se reconoce un fraude de más de 20.000 millones de dólares a causa de las llamadas empresas de maletín.
Nepmar Jesús Escalona, de 47 años, admitió haber participado en un plan que consistía en presentar solicitudes fraudulentas a la autoridad venezolana de regulación monetaria, antes conocida como CADIVI, entre enero de 2010 y septiembre de 2017
En una nueva entrega a cuenta gotas, el corresponsal de la agencia de noticias AP en Miami revela que Luis Ortega Díaz es la funcionaria señalada por el empresario Carlos Urbano Fermín (preso y bajo juicio en Estados Unidos) en un oscuro caso de cobro de sobornos.
Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal chavista convertida en acérrima crítica del régimen que encabeza Nicolás Maduro, denuncia que se mantienen las amenazas y ataques contra su vida y su libertad, por lo que decidió abandonar Colombia y trasladarse a España y solicitar asilo.
