El Cicpc informó que las personas detenidas por el caso HV-IJEX se dedicaban a captar inversores para hacerlos parte de «un esquema fraudulento que prometía altos rendimientos a cambio de inversiones en activos digitales»
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a 5 personas en 3 estados del país, por presuntamente estar implicadas en la captación de inversores para la compra y venta de criptomonedas en la plataforma HV IJEX, que recientemente colapsó y empezó a ser investigada por la Fiscalía General por posible estafa.
La información fue suministrada por el Cicpc a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que el cuerpo informó que las detenciones se lograron en una operación conjunta entre la Dirección de Inteligencia, la División de Experticias Informáticas y las Delegaciones Municipales de los estados Cojedes, Monagas y Aragua.
Los detenidos quedaron identificados como Grossman Jesús Marcano Cedeño (46 años), Sarita Karina El Kareh El Masri (49 años), Anais Ramona Arenas (46 años), Mirla Carolina Jaramillo Martínez (39 años) y Mirna Carolina Jaramillo Martínez (38 años. El Cicpc también informé que los detenidos trabajaban junto a otros dos cómplices que aún faltan por «identificar plenamente y detener».
El cuerpo policial explicó en la publicación que estas personas invitaban a invertir en la compañía, pero que «una investigación exhaustiva, reveló un esquema fraudulento que prometía altos rendimientos a cambio de inversiones en activos digitales, por cuanto les hacían creer que al invertir distintas cantidades de dinero, multiplicarían esa suma en los próximos 40 días».
Según lo informado por la institución, cuando las víctimas notaron que en el período de tiempo estimado el dinero prometido no se reflejaba en sus billeteras digitales, empezaron a sospechar, intentaron contactar a estas personas para reportar el problema, pero se dieron cuenta de que los habían bloqueado.
También, se informó que durante la investigación pudieron determinar que la empresa no contaba con la permisología necesaria para operar en Venezuela. Así se han sumando elementos para determinar que se trataba de una plataforma fraudulenta, que operaba bajo la modalidad de un esquema Ponzi.
Tras detenerlos, el Cicpc incautó como evidencia «vehículos, afiches, libros de contabilidad, documentación, teléfonos celulares, computadoras y DVR (grabador de video digital)».
El grupo HV IJEX apareció hace unos meses en Venezuela, presentándose como una plataforma global (con presencia en más de 50 países) de inversión en criptomonedas, en la cual se podían conseguir altos rendimientos en poco tiempo.
El sistema consistía en invertir 300 USDT (una stablecoin anclada al dólar), hacer diariamente unas presuntas transacciones de criptomonedas en su exchange, con unas señales que ellos mismos daban y doblar la cantidad invertida en 40 días.
Bajo ese esquema estuvieron activos captando inversores durante varios meses. Algunos pudieron recuperar y ver ganancias, gracias al dinero de los nuevos inversores que se unían semana a semana, pero el 10 de abril todo se desplomó.
Las advertencias que muchos expertos en el mundo cripto habían realizado sobre la naturaleza piramidal y fraudulenta de HV se hicieron realidad, la plataforma anunció ese día que los retiros estarían suspendidos por los próximos 5 días.
4 días después, el lunes 14 de abril, el representante de la compañía en Venezuela, conocido como Mike, informó de un supuesto hackeo sufrido en la plataforma y los usuarios empezaron a reportar que el dinero que tenían en su cuenta y que ya había cumplido el plazo para ser retirado, había desaparecido.
A algunos pocos todavía les aparecía el saldo en sus cuentas, pero la plataforma les solicitaba un depósito extra o invitar a un amigo a unirse para poder cobrar, lo cual no era más que otra trampa.
El colapso fue tal, que establecimientos que habían funcionado como cafés para reunirse y atraer inversores a HV IJEX en Monagas, desmantelaron su fachada inmediatamente. Personas que habían invertido miles de dólares perdieron todo.
El jueves 17 de abril, el Fiscal general, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público iniciaría una investigación contra la Plataforma HV IJEX por presunta estafa, denunciando que generó un daño patrimonial a «multiplicidad» de víctimas.
Saab también comunicó esta investigación por medio de una publicación en Instagram, en la que explicó que el sistema de inversión fue «estructurado como un esquema Ponzi y posteriormente fue desconectado».
El Fiscal no proporcionó mayores detalles sobre la investigación, la cantidad de personas afectadas (que algunas fuentes ubican cerca de las 80.000 mil) o del «daño patrimonial» causado, pero estas 5 detenciones parecen ser el primer resultado tangible de la investigación.
HV IJEX se presentaba como una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía altos rendimientos en poco tiempo, pero ha resultado ser una nueva estafa piramidal que dejó a miles de venezolanos sin su dinero
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y constituyente Diosdado Cabello, asomó una posible conexión del Banco Occidental de Descuento (BOD) con los Bs 200 millones en efectivo encontrados el martes en la noche en un vehículo propiedad de Lilian Tintori, esposa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.
El gobierno de Nicolás Maduro desplegó este martes un operativo con militares y policías para verificar el dinero de las bóvedas en los bancos públicos y privados, al tiempo que pide “calma” a los usuarios.
