Según la acusación formal, Daniel D'Andrea Golindano, de 43 años, y Luis Javier Sánchez Rangel, de 35, están indiciados por confabulación para blanquear dinero y de dos cargos de participación en transacciones monetarias de bienes ilícitos.
Fiscales del Departamento de Justicia, que llevan el caso, presentan nuevo documento sobre el ataque de seguidores de Donald Trump contra el Congreso de los Estados Unidos, episodio en el que murieron cinco personas, incluido un policía.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que se detuvieron a 23 fiscales del Ministerio Público que estaban vinculados en una presunta red de corrupción que habría sido articulada por la ex funcionaria al cargado y destituida por la Asamblea chavista, Luisa Ortega Díaz.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos de energía de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Los procuradores de justicia de 11 países en los que operó Odebrecht acordaron este viernes en Brasilia establecer "la más amplia, rápida y eficaz cooperación" sobre los asuntos de corrupción en que se implicó esa empresa brasileña.
El Ministerio Público (MP) imputará "en las próximas horas" a dos fiscales nacionales por haber solicitado 800.000 dólares a un detenido para que se iniciara el juicio que se le sigue, el cual había sido diferido en varias oportunidades.
El Ministerio Público comisionó a los fiscales 36° nacional y 1° del estado Vargas, Miguel Hernández y Odelis León,que estarán a cargo de la investigación por la muerte de Abdelrahman Ismail Elsayeb Hassan Abdelaziz (30), de origen egipcio, asesinado este sábado en el aeropuerto de Maiquetía.
Este domingo más de 19 millones de ciudadanos están convocados para participar en la jornada electoral.
El Gobierno rechaza las acusaciones de Nisman y defiende que no hay pruebas para sustentar la demanda.Los compañeros del fiscal que solicitó imputar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, y a varios de sus colaboradores por presunto encubrimiento a terroristas salieron hoy a respaldar al procurador y criticaron la "hostilidad" del Gobierno, que acusa al Poder Judicial de golpismo.
Bruselas manifestó este viernes su sospecha de que Luxemburgo concedió ventajas fiscales a Amazon, infringiendo las leyes de la UE, semanas después de que el escándalo LuxLeaks revelara un vasto sistema de optimización fiscal en el Gran Ducado.
El fiscal general de Ecuadro, Chiriboga, prometió que armará un equipo de los mejores investigadores de España, Portugal, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, para que cooperen en el descubrimiento de la desaparición de los 43 estudiantes en México. A pesar de que los sicarios supuestamente responsables del asesinato de los muchachos confesaron haberlos arrojado a un río, los familiares de los jóvenes no creen en la veracidad de sus testimonios.