Yendys Gadiel Morales Salazar fue detenido el pasado 2 de marzo, luego de un allanamiento que realizaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en su residencia, donde además de localizar químicos y fertilizantes, también decomisaron productos de primera necesidad regulados.
La minería de criptomonedas como el bitcoin proliferó en la última década en Venezuela, impulsada por el bajo costo de la energía necesaria para su producción o 'minado', pese a severos problemas de suministro eléctrico
José Luis Zabala, asociado al expolio de Pdvsa en plena era chavista, gastó 4 millones de euros solo en artículos de lujo, especialmente relojes y joyas, hoteles y obras de arte
Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) no aclararon en su momento los antecedentes económicos de las relaciones comerciales y las transacciones con mayor riesgo de blanqueo de capitales, en operaciones con venezolanos vinculados a Pdvsa.
