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#Antilavado de dinero

Panamá sanciona a Maduro y otros 54 chavistas por “alto riesgo” en lavado de dinero

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, específicamente de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales, emitió un comunicado en el que sanciona a 55 funcionarios venezolanos por ser considerados de “alto riesgo” en lavado de activos, así como financiamiento de terrorismo y partícipe en la proliferación de armas de destrucción masiva.

Conferencia Antilavado de Dinero abordará caso de Panama Papers

En la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el riesgo y el Fraude, que se celebrará en Caracas los días 14 y 15 de julio, se estarán dando respuestas a las interrogantes surgidas por el caso de los Papeles de Panamá.

Venezuela es débil para castigar el lavado de dinero

En los últimos meses se han destapado en el mundo varios casos de legitimación de capitales, el más reciente y emblemático el de la FIFA. El abogado experto en antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, destaca la actuación de las autoridades estadounidenses en las investigaciones sobre la materia y que han permitido poner al descubierto hechos de corrupción.  

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