Colombia, México, Panamá y Estados Unidos acordaron este jueves en Cartagena de Indias ampliar la cooperación internacional y el intercambio de información sobre funcionarios venezolanos corruptos y sus redes de apoyo para combatir ese delito en el país gobernado por el régimen chavista.
Caracas será el escenario para que destacados especialistas en temas relacionados con delitos financieros y crimen organizado se reúnan en el marco del Simposio antilavado de dinero, contra el riesgo y el fraude 2017, para hablar de las técnicas, métodos y herramientas necesarias para prevenir y controlar la legitimación de capitales, problemática que amenaza con la destrucción de la economía de los países, sobre todo a través de los adelantos tecnológicos que están afectando dichos sectores.
La autoridad de control de la industria financiera estadounidense multó al Credit Suisse en 16,5 millones de dólares por carencia de controles para prevenir el lavado de dinero.
Expertos jurídicos señalan que los llamados “paraísos fiscales” están cada vez más aislados, por lo que se ha logrado disminuir su accionar en los sistemas financieros internacionales.
Las iniciativas para la recuperación de activos en el exterior continúan en Venezuela. Esta semana se realizará un foro internacional de antilavado de dinero con la presencia de invitados internacionales.