La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció hoy que ejercerá acciones legales en Portugal por operaciones vinculadas con el Banco Espíritu Santo, en las que podría haber un presunto lavado de dinero "y en las que pudieran haber incurrido ex trabajadores de Pdvsa y sus filiales".
La filial en Miami del extinto Banco Espíritu Santo, ahora Novo Banco, podría ser adquirida por la familia Benacerraf, propietaria de 100% Banco, informó The Wall Street Journal. De acuerdo con la publicación, que cita fuentes cercanas a la operación, la compra "está en negociaciones avanzadas".
La auditoría realizada al Banco Espírito Santo detectó que sus gestores desobedecieron las órdenes del supervisor en 21 ocasiones en los ocho meses previos a su intervención y apuntó que existen indicios de delito. Entre la documentación hallada por los fiscales se encuentran cartas de patrocinio irregulares enviadas a dos clientes en Venezuela.