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#roberto rincón

Credit Suisse y la corrupción

Filtran cuentas en Credit Suisse de Nervis Villalobos y otros venezolanos investigados

Más de dos docenas de venezolanos vinculados a cuatro tramas de corrupción en la petrolera estatal acumularon activos por al menos 273 millones de dólares en 25 cuentas. Casi todas fueron abiertas entre 2004 y 2015, cuando se desviaron miles de millones de dólares de PDVSA, incluso por personas que ya habían sido asociadas públicamente con tramas de corrupción. Al menos una docena de cuentas - que pertenecían a personas implicadas en las tramas, sus familiares y socios - no son todavía mencionadas en documentos judiciales.

Esposa e hijo de Roberto Rincón irán ante un juez este 7 de junio

La mujer y uno de los hijos del magnate venezolano residente en EEUU Roberto Rincón, detenidos en Madrid junto a otras tres personas por un delito de blanqueo de dinero pasarán este viernes a disposición judicial, informaron este 7 de junio a Efe fuentes jurídicas.

Develan desfalco por $1.162 millones en compras internacionales de Pdvsa

El fiscal designado por la Constituyente, Tareck William Saab, informó del inicio de una investigación por el presunto desfalco de 1.162 millones de dólares realizado a través de Pdvsa Services BV. Las irregularidades están relacionadas con compras con sobreprecio de leche en polvo para Pdval, vehículos y plantas eléctricas. 

Pdvsa

Detienen a presidente de Bariven por hechos de corrupción

Tarek William Saab informó que este jueves fueron detenidos por el órgano de contra inteligencia militar Dgcim, Francisco Antonio Jiménez Giusti y otros dos altos funcionarios de esta empresa de servicios petroleros. Indicó además que solicitarán la extradición de Nervis Villalobos, preso actualmente en España. 

¿Cómo Roberto Rincón estafó $1.000 millones a Pdvsa?

El proceso de los Estados Unidos de América contra el millonario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández por fraude y sobornos por al menos 1.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) da nuevas pistas sobre la corrupción en los gobiernos chavistas, e involucra sin nombrarlos a ejecutivos de la estatal, según las actas del caso.

Pdvsa

Un año después Pdvsa comienza a buscar los millones perdidos por fraude

La junta directiva de Petróleos de Venezuela autorizó el inicio de acciones legales, para resarcir a la industria de los daños ocasionados por el fraude ejecutado por ex contratistas y proveedores, especialmente los cometidos por Roberto Rincón y Abraham Shiera.

Pdvsa

Otorgan libertad a Rincón y Shiera acusados en EEUU de sobornos en Pdvsa

Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera han sido puestos en libertad provisional a la espera de ser juzgados en enero próximo por el supuesto pago de 1.000 millones de dólares en sobornos a cinco directivos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Pdvsa sí fue estafada a través de contratos con sobreprecio

La nota 32 de los Estados Financieros Consolidados de Pdvsa, publicados este martes por la estatal petrolera, revela algunos detalles sobre la investigación por corrupción en los procesos de procura internacional que desarrolla un equipo interno de la empresa, con ayuda de expertos externos, aunque no da a conocer el monto del fraude.

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