Mientras el presidente de Seguros Constitución intenta una salida negociada a la acusación por complicidad en un fraude bancario en República Dominicana —podría salir en libertad el 26 de agosto—, en el principado europeo de Andorra ordenaron congelar sus cuentas, en una pesquisa por lavado de dinero que se extiende a España y Francia
El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana impuso este lunes arresto domiciliario con grillete electrónico, impedimento de salida y el pago de 40 millones de pesos en efectivo como medidas de coerción al empresario venezolano Omar José Farías Luces, implicado en el caso del Banco Peravia, reseñó el portal web caribeño CDN.
Seguros Constitución, a través de la Fundación Constitución, otorgó 150 pólizas de seguros solidarios a personas de la tercera edad residenciadas en diversas comunidades del estado Aragua.
En una resolución del 29 de octubre, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ordenó la liquidación forzosa de Seguros Constitución, luego de tener el control administrativo y operativo desde el 4 de agosto.
En una resolución del 29 de octubre, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ordenó la liquidación forzosa de Seguros Constitución, luego de tener el control administrativo y operativo desde el 4 de agosto.
En declaración a El Mundo de España, Farías, dueño de Seguros Constitución y cuyo nombre saltó a la luz pública tras el cierre de Banco Madrid, filial de Banca d'Andorra, investigado por legitimación de capitales, afirmó que las cuentas en esa entidad las tuvo que cerrar porque la institución alegó ser una banca de inversión.
El Mundo de España publicó en su portal web un perfil detallado de los seis jefes del chavismo investigados por lavado de dinero.