El oficialista gobernador venezolano de Carabobo (centro), Rafael Lacava, dijo hoy que es falso que haya ocultado dinero en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, fruto de "intermediar" para la construcción de una refinería, tal y como indicó el diario español El País.
Una investigación arrojó que un banco del pequeño país europeo de Andorra tenía 923 cuentas que se sospecha eran utilizadas para lavar dinero, según autoridades.
La “resistencia indígena”, por ejemplo, ya se hace imposible, pues nadie se resiste a una comisión de 88,8 millones de espejitos a cambio de unos contratos en el Metro
La filial en España de la Banca Privada de Andorra (BPA), se encuentra en liquidación a raíz de la investigación en EEUU por delitos de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de EEUU acusó hoy a la Banca Privada d'Andorra (BPA) de estar involucrada en el "lavado de dinero internacional" y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.