José Luongo y el empresario Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez, hombre fuerte de Pdvsa por varios años, serán presentados el miércoles en tribunales por legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia; anunció este martes Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente..]]>
José Luongo y el empresario Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez, hombre fuerte de Pdvsa por varios años, serán presentados el miércoles en tribunales por legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia; anunció este martes Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente.
De acuerdo con las investigaciones, empresas con sede en Venezuela, entre ellas una estatal, enviaron elevadas cantidades a Brasil para la supuesta compra de máquinas y productos agrícolas, aunque parte del montante nunca llegó a manos de los fabricantes y proveedores.
Las autoridades estadounidenses abrieron una nueva investigación contra el Deutsche Bank por blanqueo de dinero proveniente de Rusia, tras un intento de corrupción de un operador de Moscú, indicó el lunes a la AFP una fuente cercana al caso.
El grupo estadounidense de artículos deportivos Nike, uno de los patrocinadores de la FIFA y de la federación de fútbol brasileña, dijo el miércoles que cooperó con las autoridades, que pidieron la detención de siete responsables de la federación sospechosos de corrupción.
Un juez de Madrid fijó hoy una fianza de 18 millones de euros (unos 20 millones de dólares) al ex ministro de Economía español y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato a cambio de desbloquear sus cuentas bancarias, depósitos y fondos de inversión.
La filial en España de la Banca Privada de Andorra (BPA), se encuentra en liquidación a raíz de la investigación en EEUU por delitos de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y del narcotráfico.
El ex juez negó que su despacho de abogados hubiera trabajado para desbloquear las cuentas del venezolano Diego Salazar en la Banca Privada de Andorra (BPA).
La Banca Privada de Andorra (BPA) contrató al exjuez español, Baltasar Garzón, para desbloquear las cuentas en dicha entidad del magnate venezolano Diego Salazar, cuyo abogado era el exministro de Exteriores francés, Dominique de Villepin, según publica hoy el diario español ABC.