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Pdvsa Rafael Ramírez

Lavado de $2.000 millones de Pdvsa para Rafael Ramírez salpica a Morgan Stanley - WSJ

Morgan Stanley, Interactive Brokers LLC y varias empresas de asesoramiento financiero gestionaron cuentas de gran cuantía para el empresario venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello. Este primo de Rafael Ramírez fue acusado por fiscales y un tribunal del principado europeo de Andorra en 2012 de utilizar la Banca Privada D'Andorra, o BPA, para blanquear $2.000 millones supuestamente obtenidos a través de contratos de seguros fraudulentos con PDVSA

papeles de pandora

Una propina de €100.000 en París fue el germen de la investigación de Pdvsa

Una propina por “servicios prestados” de 99.980 euros a un trabajador de un hotel de París fue el inicio en 2010 de la indagación en Andorra del conocido como “grupo Salazar”, un conjunto de venezolanos relacionados con el exministro de Energía Rafael Ramírez investigados por el expolio a la petrolera Pdvsa.

Diego Salazar ocultó dinero en Andorra que ganó licitando contratos con China

Una investigación de El País de España arroja que el empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez e implicado en el escándalo de supuesta prostitución dentro de la Organización Miss Venezuela, habría obtenido más de 49 millones de dólares hasta 2010 de empresarios asiáticos por servicios de consultoría, que servirían a compañías chinas poder captar adjudicaciones de infraestructura en el país.

Una fiesta inolvidable de Diego Salazar, el primo de Rafael Ramírez

En los libros contables del hotel Renaissance de Caracas, entre los eventos de aquella semana entre el 11 y el 15 de julio de 2011, deberían estar registrados parte de los gastos de una de las fiestas más fastuosas y a la vez más íntimas de Diego Salazar, el millonario chavista y primo del ex poderoso zar del petróleo Rafael Ramírez, hoy caído en desgracia.

Primo de Rafael Ramírez será imputado por blanqueo de dinero y corrupción

José Luongo y el empresario Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez, hombre fuerte de Pdvsa por varios años, serán presentados el miércoles en tribunales por legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia; anunció este martes Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente..]]>

Diego Salazar y José Luongo serán imputados por blanqueo de dinero y corrupción

José Luongo y el empresario Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez, hombre fuerte de Pdvsa por varios años, serán presentados el miércoles en tribunales por legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia; anunció este martes Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente.

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