FinCEN Files: la filtración que destapa el flujo de dinero ilícito de los mayores bancos del mundo
Los documentos señalan transacciones por dos billones de dólares entre 1999 y 2017. La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros