La excandidata presidencial ya había cumplido más de un año de prisión preventiva, entre 2018 y 2019, a pedido del fiscal José Domingo Pérez que la investiga por presunto lavado de activos por los aportes de la empresa Odebrecht a sus campañas electorales, pero fue excarcelada por decisión del Tribunal Constitucional
El gobierno salvadoreño expulsó a tres venezolanos que ocupaban altos cargos ejecutivos en la empresa ALBA Petróleos de El Salvador, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) e investigada por supuesto lavado de dinero.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, denunció la distribución a los venezolanos de alimentos "no aptos" para el consumo por parte del gobierno de Nicolás Maduro y presentó como prueba el decomiso de 400 toneladas de víveres en el puerto de Cartagena de Indias.
El jurista venezolano Alejandro Rebolledo está cien por cien convencido de que los alumnos de la clase magistral de 24 horas sobre el crimen organizado que va a dictar en Miami y con la que espera establecer un nuevo récord Guinness no solo no se van a dormir, sino que ni siquiera van a bostezar.
Un juez peruano ordenó que el expresidente Ollanta Humala se reporte cada 30 días al juzgado como garantía de que no se fugará de Perú, mientras dure el proceso por lavado de activos que se le sigue.
Cerca de 800 funcionarios públicos y privados de diferentes actividades económicas de 14 países de América inician mañana en Panamá una reunión en la que abordarán las nuevas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales.
Las autoridades financieras dominicanas demandaron el lunes a tres venezolanos y 14 dominicanos por un fraude millonario cometido a través del quebrado Banco Peravia.