#Matthias Krull

Alejandro Andrade se declara culpable de lavado de dinero

Un exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez y un banquero venezolano se declararon culpables de una acusación de asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos, dijeron el 20 de noviembre fiscales federales en Estados Unidos.

Corte de EEUU abre investigación contra Raúl Gorrín por supuesto lavado de dinero

Una corte de Florida, en Estados Unidos, recibió una demanda contra el actual presidente y dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, en la que se le acusa de haber actuado en operaciones de lavado de dinero, que estaría relacionada con el blanqueo de alrededor de 1.200 millones de dólares de Petróleos de Venezuela, por la que hay presas ya varias personas.

Condenan a 10 años de cárcel a exejecutivo de banco suizo por corrupción con Pdvsa