El banquero venezolano aseguró que estas medidas no están relacionadas ni vienen dadas por las sanciones impuestas desde Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro, y resaltó que lo que ocurre con sus entidades bancarias fuera de Venezuela no afectarán las actividades en territorio nacional.
Un bufete de abogados establecido en las islas Bermudas indicó que se esperaba la publicación de informaciones financieras que podían concernir a algunas de las personas más ricas del mundo, luego de un "incidente" informático que comprometió la seguridad de sus datos.
Panamá debe "establecer compromisos inmediatos con la comunidad internacional" y tomar medidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, dijo el lunes un grupo de expertos creado tras el escándalo en el cual estuvo involucrado el bufete de abogados Mossack Fonseca.
Cerca de 800 funcionarios públicos y privados de diferentes actividades económicas de 14 países de América inician mañana en Panamá una reunión en la que abordarán las nuevas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales.
En la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el riesgo y el Fraude, que se celebrará en Caracas los días 14 y 15 de julio, se estarán dando respuestas a las interrogantes surgidas por el caso de los Papeles de Panamá.
Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, informó hoy que ayudó a algunos de sus clientes en la mediación con empresas en paraísos fiscales pero de forma legal porque estos negocios no son por sí ilegales.
La filtración de más de 11 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca (MF) concentrados y titulados por los periodistas como "Los Papeles de Panamá", arrastran de nuevo a la luz pública el término de "sociedad offshore".