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#Panama Papers

Claudia Díaz, la enfermera de Chávez que terminó con cuentas en Suiza

Comenzó como una de las enfermeras que trató a un convaleciente Hugo Chávez. Luego fue designada como Tesorera General de la Nación y terminó junto a su esposo, Adrián Velásquez exjefe de seguridad del fallecido mandatario, con millonarias cuentas en Suiza y corporaciones en las islas Seychelles, en el Océano Índico. Todas creadas en Panamá. La pareja evita ser extraditada a Venezuela. 

Periodista venezolano gana el premio Knight International Journalism

El colapso económico en Venezuela tuvo personajes que desenmascararon a parte de las figuras que estuvieron detrás de uno de los principales problemas que afecta al país. Joseph Poliszuk fue uno de ellos al apuntar a una red de corrupción que terminó derivando en su salida del territorio

En libertad la extesorera de Hugo Chávez mientras deciden su entrega

Un juez de la Audiencia Nacional española dejó en libertad a los que fueron jefe de seguridad y enfermera personal del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, tras su detención este miércoles en Madrid a petición de Venezuela.]]>

En libertad la extesorera de Hugo Chávez mientras deciden su entrega

Un juez de la Audiencia Nacional española dejó en libertad a los que fueron jefe de seguridad y enfermera personal del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, tras su detención este miércoles en Madrid a petición de Venezuela.

Bertucci: Creo que hay un candidato que se va retirar y no soy yo

El candidato presidencial, Javier Bertucci, descartó un eventual retiro de la carrera electoral y se mantiene firme en su campaña "Esperanza por el cambio", con la que empieza a recorrer el país el próximo lunes 5 de marzo, siendo su primer destino Upata, estado Bolívar.

Andorra para principiantes

El nombre de Andorra sonaba ya hace algo más de dos años en diversos medios digitales de Venezuela. A inicios de 2015 se difundió la trama de corrupción que envolvía a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y su presidente de entonces, Rafael Ramírez. Hoy de nuevo Andorra es noticia ya que aquellas denuncias, finalmente, son procesadas por la fiscalía venezolana como parte de otra trama: la lucha por el poder dentro del chavismo.

Reabrirán todos los casos sobreseídos por irregularidades con Cadivi y Cencoex

Tarek William Saab, indicó que 80% de las denuncias contra personas naturales y jurídicas por cometer desfalco con la asignación de divisas, fue sobreseído por el Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz. Dijo además que hubo un "escandaloso silencio" por el caso de Panamá Papers. 

Emilia Díaz-Struck: “Cuando el periodismo resulta incómodo, la reacción histórica ha sido deslegitimarlo”

Los que la conocen dicen que es lo más parecido en Venezuela a una criatura de Spotlight, la película premiada con el Oscar acerca de los periodistas que destaparon el escándalo de los curas pederastas en Boston: una investigadora superdotada y extrañamente discreta en medio de una profesión de egos muy bocones y espueleados, que puede pasar horas ante una hoja de cálculo de Excel detectando gloriosas sinfonías invisibles entre el ruido de datos inconexos.

Involucrada en caso de "Papeles de Panamá" será enjuiciada en Venezuela

El Ministerio Público informó que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los llamados papeles de Panamá en el que presuntamente captaba clientes en el país caribeño en representación del consultorio jurídico.Según un comunicado difundido por la Fiscalía  a través de estos documentos se pudo conocer que esa firma de abogados asesoraba a clientes para lavar dinero y evadir impuestos.Un tribunal del Área Metropolitana de Caracas admitió la acusación y las pruebas presentadas por los fiscales y ordenó el enjuiciamiento de Almeida, quien se encuentra recluida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.Adicionalmente, el Ministerio Público explica en el comunicado que a Almeida "se le mantienen las medidas reales consistentes en la prohibición de enajenar y gravas bienes, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de su propiedad".Esta investigación se inició, según la Fiscalía, cuando fueron divulgadas las listas de personas y empresas presuntamente incursas en legitimación de capitales.Almeida fue detenida luego de un allanamiento hecho en su vivienda ubicada en la urbanización Macaracuay de la capital venezolana, donde fueron encontrados documentos de esta firma de abogados y otros relacionados con empresas constituidas en el exterior.El escándalo de los papeles de Panamá abarca más de 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, involucra a miles de personalidades de todo el mundo y ha levantado sospechas sobre evasión de impuestos y generado duras críticas contra Panamá.En Panamá, aunque la evasión fiscal no constituye delito, las oficinas del bufete panameño fueron allanadas para verificar "la posible utilización de la empresa para algún tipo de ilicitud", dijo en ese entonces la fiscal general del país centroamericano, Kenia Porcell. 

Expertos demandan reformas al gobierno tras escándalo de "Panamá Papers"

Panamá debe "establecer compromisos inmediatos con la comunidad internacional" y tomar medidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, dijo el lunes un grupo de expertos creado tras el escándalo en el cual estuvo involucrado el bufete de abogados Mossack Fonseca.

Partido Pirata se queda a un paso de gobernar en Islandia

Una mezcla improbable de hackers, ecologistas e izquierdistas, encabezados por el Partido Pirata lograron un avance histórico en las legislativas en Islandia, pero no lograron franquear la mayoría absoluta, en unas elecciones anticipadas, marcadas por el voto de castigo contra el ejecutivo por los Papeles de Panamá.

Conferencia Antilavado de Dinero abordará caso de Panama Papers

En la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el riesgo y el Fraude, que se celebrará en Caracas los días 14 y 15 de julio, se estarán dando respuestas a las interrogantes surgidas por el caso de los Papeles de Panamá.

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