Están los siete altos oficiales de la Fuerza Armada Venezolana, incluyendo al ahora ministro del Interior, Gustavo González López, cuya trayectoria fue exaltada por Maduro en un acto de desagravio al grupo de sancionados. Estas sanciones individuales han sido vistas por el discurso oficial como la peor agresión y amenaza a Venezuela por parte de Estados Unidos en la historia republicana de este país. «En realidad el gobierno de Maduro le tiene más miedo al Departamento del Tesoro que al Pentágono», comentó el economista Orlando Ochoa en su oportunidad. Afirmó que estas sanciones a individuos ya están afectando algunas relaciones financieras de Venezuela en el exterior, porque los movimientos de capitales se vuelven más cautelosos. Las multas suelen alcanzar a quienes negocien con personas o empresas incluidas en esta clase de listas.
Estas personas son incluidas en la lista porque el gobierno de Estados Unidos «tiene pruebas suficientes de sus vínculos con armas de destrucción masiva, terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas, delincuencia organizada transnacional”, señala el experto en anti lavado de dinero Alejandro Rebolledo, sobre este mecanismo internacional de sanciones a individuos, que incluye el bloqueo de sus cuentas internacionales.
Según la OFAC, la “Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) apoya los esfuerzos de investigación y fomenta la cooperación entre organismos y a nivel mundial en contra de los delitos financieros, tanto nacionales como internacionales. También proporciona a los encargados de generar políticas en los EE.UU. análisis estratégicos de tendencias y patrones, tanto nacionales como mundiales”, señala el portal oficial de esta dependencia del Tesoro de Estados Unidos.
La lista, en orden alfabético de la OFAC incluye además de individuos a otras entidades y empresas cuyas propiedades han sido bloqueadas. Los cambios más recientes reflejan las acciones oficiales de la OFAC y la actualización a partir de medidas ejecutivas de Washington.
La OFAC actualiza periódicamente su lista de individuos y compañías propiedad o controladas por países objeto de sanciones.
También se enumeran individuos, grupos y entidades como terroristas o traficantes señalados bajo programas de sanciones no vinculados a un país en específico. Por programas de sanciones están incluidos en esta la lista OFAC actualizada nombres ya registrados desde el 8 de septiembre de 2011: cuatro individuos alcanzados por la “Kingpin Act”, señalados de colaborar con la organización guerrillera FARC: ALCALA CORDONES, Cliver Antonio; BERNAL ROSALES, Freddy Alirio; FIGUEROA SALAZAR, Amilcar Jesús; MADRIZ MORENO, Ramón Isidro.
La lista actualizada de nombres de venezolanos o de vinculados con Venezuela es la siguiente (algunos cargos son extemporáneos o se corresponden al momento en que estas personas fueron incluidas):
ALCALA CORDONES, Cliver Antonio; DOB 21 Nov 1961; Cedula No. 6097211 (Venezuela); Mayor General de la Cuarta División del Ejército de Venezuela. Actualmente retirado, s eha convertido en un vocero disidente desde el ala militarista del chavismo que critica a Nicolás Maduro.
ALVIS PATIÑO, Gentil (Alias LOPEZ, Angel Leopoldo; MARTINEZ VEGA, Juan Jose; PATINO ORTIZ, Alvis; «CHIGUIRO»; «GONZALEZ, Ruben»); fecha de nacimiento 04 Jun 1961. Residente en Caquetá, Colombia; Cédula No. 17669391 (Colombia); Cédula No. 12059198 (Venezuela) .
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A., Urb. El Rosal, Avenida Francisco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela; SWIFT/BIC IDUNVECA.
BENAVIDES TORRES, Antonio José, nacido el 13 de Jun 1961; Cedula No. 6.371.374 (Venezuela); Passport 026719333 (Venezuela). Mayor General, Comandante de la región estratégica del REDI Región Central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana. Acaba de ser nombrado nuevo comandante general de la Guardia Nacional.
BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio, nacido el 12 de julio de 1965; Cédula No. 6.976.131 (Venezuela). Brigadier General, jefe de la 31ra Brigada Blindada de Caracas de la Fuerza Armada Bolivariana, ex director general del SEBIN.
BERNAL ROSALES, Freddy Alirio; nacido el 16 de junio de 1962; en San Cristóbal, Táchira; Cédula No. 5665018. Congresista, diputado del Partido Socialista Unidos de Venezuela.
BIBLIOS TRAVEL (BIBLOS TRAVEL AGENCY; BIBLOS TRAVEL CA; a.k.a. BIBLOS TRAVEL, C.A.), Avenida Baralt, Esquina Maderero, Edificio Santa Isabel II, PB, Loc. 1, Caracas, Venezuela.
CANAAN, Fazi (también conocido como CAN’AN, Faouzi; GANAN, Fauzi; KANAAN, Fauzi; KANAAN, Maustaf Fawzi (Faouzi); KAN’AN, Fawzi; KAN’AN, Fawzi Mustafa; KANAN, Fouzi), Calle 2, Residencias Cosmos, quinto piso, Apto 5D, La Urbina, Caracas; Esquina Bucare, edifício 703, segundo piso apartamento 20, Caracas. Nacido el 7 de junio de 1943 en el Líbano, pasaporte venezolano 0877677 (Venezuela).
CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela; Registro ID 80081030 (Venezuela) CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS (f.k.a. AGROPECUARIA SAN CAYETANO S EN CS), Calle 100 No. 60-04, Ofc. 504, Bogotá, Colombia.
CARVAJAL BARRIOS, Hugo Armando, Venezuela; nacido el 1 de abril de 1960; en Puerto La Cruz, Venezuela; jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (Hoy diputado a la Asamblea Nacional por el Psuv. Lleva a cabo procesos judiciales contra periodistas y medios que han informado acerca de su situación judicial en Estados Unidos)
COMPANIA FENIX INTERNACIONAL, S.A., Caracas, Venezuela [CUBA]
CONSTRUCTORA F.R. DE VENEZUELA, C.A. (también conocida como CONSTRUCTORA FR DE VENEZUELA, C.A.), Calle Páez, Edf. Gisage PB, Ofic 1, Chacao, Caracas, Venezuela; Sector los Montones, Galpón 2, Puerto La Cruz, Venezuela; RIF # J-31327555-7 (Venezuela).
SABOGAL, Alberto; también conocido como SALAZAR QUINTERO, Carlos Alberto; alias «CAREQUESO»; «EL MONO SABOGAL»), propietario de ORLANDO SABOGAL ZULUAGA E HIJOS & CIA S en Calle Colombia; Calle 18 No. 5N-21, Apt. 302, Cartago, Colombia; Paseo 5 de Julio, Barrio Libertad, Municipio Bolívar, Táchira, Venezuela; Caracas, Venezuela; Paseo 5 de Julio, Barrio Libertad, San Antonio, Táchira, Venezuela; Calle 30 No. 3B-45. Nacido el 22 de febrero de 1966; o el 16 de septiembre de 1965; en Toro, Valle, Colombia; Cédulas No. 18505378 (Colombia) 21171060 (Venezuela); 12773520 (Venezuela); 94318435 (Colombia).
FIGUEROA SALAZAR, Amilcar Jesús (alias «TINO»); nacido el 10 de julio de 1954; en El Pilar, estado Sucre, Venezuela; Cedula No. 3946770 (Venezuela); Pasaporte 31-2006 (Venezuela). Presidente alterno del Parlamento Latinoamericano.
GANAN, Fauzi (también conocido como CANAAN, Fazi; CAN’AN, Faouzi; KANAAN, Fauzi; KANAAN, Maustaf Fawzi (Faouzi); KAN’AN, Fawzi; KAN’AN, Fawzi Mustafa; KANAN, Fouzi), Calle 2, Residencias Cosmos, quinto piso, apto 5D, La Urbina, Caracas, Venezuela y en Esquina Bucare, edificio 703, segundo piso, Apartamento 20, Caracas, Venezuela. Nacido el 07 de junio de 1943; o en febrero de 1943 en Líbano. Pasaporte 0877677 (Venezuela); cédula V-6.919.272 (Venezuela).
GONZALEZ APUSHANA, Armando (también conocido como GONZALEZ POLANCO, Amaury; GONZALEZ POLANCO, Hermágoras; «EL GORDO BAEZ»; «GORDITO POLANCO»; «MILCIADES»; «UNCLE TOLI»). Dirección: Avenida El Milagro, Edificio Villa Virginia, Maracaibo, Zulia, Venezuela. También se reportan otras direcciones, en Mérida, Maicao y Aruba. Nacido el 19 de octubre de 1962 ciudadano colombiano y venezolano: Cedula No. 7789819 (Venezuela); 84041400 (Colombia).
GONZALEZ LOPEZ, Gustavo Enrique. Nacido el 2 de noviembre de 1960 en Venezuela. Cédula No. 5.726.284 (Venezuela); Passport B0111931 (Venezuela); Director General del SEBIN, mayor general, presidente de Centro Estratégico de Seguridad y protección de la Patria (Cesspa).
GRANDA ESCOBAR, Rodrigo (también conocido como «CAMPOS, Arturo»; «GALLOPINTO»; «GONZALEZ, Ricardo»), Avenida Victoria No. 36, Urbanización Bolívar La Victoria, José Félix Rivas, Estado Aragua, Venezuela. Nacido el 9 de abril de 1949 en Frontino, Antioquia, Colombia. Cédulas No. 171493523-4 (Ecuador); No. 19104578 (Colombia); Passport PO16104 (Colombia); incluido en el Registro Electoral de Venezuela bajo el número 22942118.
HARB, Abass Hussein (también conocido como a HARB, Abbas Hussein), Av Pedro Melean, cruce con Calle No. 73, Local No. 22, Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela; Calle 10A No.12-21; Maicao, Colombia; Carrera 70 No. 76-50 BG 3, Barranquilla, Colombia; Calle 10 No 11-63, Maicao, Colombia; DOB 11 Nov 1979. Nacido en el Líbano. Pasaporte venezolano 1368212; identidad colombiana 0001813 (Colombia); cédula venezolana 21495203 (Venezuela); 22465548 (Venezuela); cédula extranjera en Colombia 264521 (Colombia); Matricula Mercantil No 398329 (Colombia); Matricula Mercantil No 398330 (Colombia); Matricula Mercantil No 076592 (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 041789 (Colombia). Está vinculado a IMPORTADORA SILVANIA, C.A.).
HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith; nacida el 5v de diciembre de 1971 en Caracas, Venezuela. Cédula No. 10.548.414 (Venezuela); Pasaporte 042677664 (Venezuela) con fecha de expiración el 25 de febrero de 2016. Ex Fiscal Nacional 20 del Ministerio Público y actualmente vice ministra de Investigación Penal.
HILAL TRAVEL AGENCY (también conocida como HILAL TRAVEL C.A.; KANAAN TRAVEL), Avenida Baralt, Esquina Maderero, Edificio Santa Isabel, Caracas, Venezuela. RIF 80074366 (Venezuela) .
IMPORTADORA SILVANIA, C.A., Ave Pedro Melean, cruce con Calle 73, Local No. 22, Sector Santa Rosa, Valencia, Carabobo, Venezuela; RIF J-31069374-9.
JOUMAA, Akram Saied (también conocido como JOMAA YOUSSEF, Akram Said), Nacido en Líbano el 7 de junio de 1956 en Al Karouan, Líbano. Pasaporte venezolano 11869936.
LEONTIEV, Vladislav (también llamado LEONTIEV, Vlantislav; LEONTYEV, Vadik; LEONTYEV, Vadim; LEONTYEV, Vladislav Vladimirovich; LEONTYEV, Vyacheslav; «BELOBRYSYY»; «BELYY»), Al-Fattan Building, Dubai, Emiratos Arabes Unidos. Nacido el 5 de julio de 1971; en Gorky, Russia; o en Caracas, Venezuela. Pasaportes: AB4065216 (Grecia); Passport H2214925 (Gana); C1602418 (Venezuela).
LOPEZ PERDIGON, Roberto Manuel. Nacido el 9 de septiembre de 1971 en Caracas, Venezuela. Ciudadano venezolano, pasaporte C1771508 (Venezuela); Cédulas 037325626 (Venezuela); 10337667 (Venezuela). Vinculado a CONSTRUCTORA FR DE VENEZUELA, C.A.
MADRIZ MORENO, Ramón Isidro (Alias «AMIN»). Nacido el 4 de abril de 1957; Cédula No. 6435192 (Venezuela). Oficial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
MAKLED GARCIA, Valed (jconocido como MAKLED GARCIA, Walid; WAKLED GARCIA, Walid; alias «EL TURCO WALID»), Calle Rio Orinoco, edifício Ankara, Valle de Camoruco, Valencia, Carabobo, Venezuela; Guacara, Carabobo, Venezuela; Valencia, Carabobo, Venezuela; Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela; Maracaibo, Zulia, Venezuela; Curazao, Antillas Neerlandesas nacido el 6 de junio de 1969; nacionalidad venezolano cédula No. 18489167 (Venezuela); Pasaporte 18489167 (Venezuela). También conocido como WALEED, Khalid; NAIK, Khalid; WALID, Hafiz Khalid); fechas de nacimiento: 25 de octubre de 1974; o 1971 en Lahore, Pakistán. Ciudadano paquistaní, pasaporte AA9967331 (Pakistán) documento de identidad No. 3410104067339 (Paquistán).
NOGUERA PIETRI, Justo José. Nacido el 15 de marzo de 1961 en Píritu, Venezuela. Cédula No. 5.944.426 (Venezuela); Pasaportes B0942407 (Venezuela) y 018295955 (Venezuela). Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana mayor general, ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana.
OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS C.A. (también conocida como OSERMACA), Av. Cristóbal Colon, Arterial 7, Centro Empresarial Colón, Planta Alta, Oficina. B1, Ciudad Ojeda, Zulia, Venezuela; RIF # J-31136071-9 (Venezuela). PETROPARS LIMITED (También conocida como PETROPARS LTD.; «PPL»), No. 35, Farhang Blvd., Saadat Abad, Tehran, Iran; Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8, Oficina 8E, Chuao, Caracas 1060, Venezuela; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.
PÉREZ URDANETA, Manuel Eduardo. Nacido el 26 de mayo de 1962, Cédula No. 6.357.038 (Venezuela); Pasaporte 001234503 (Venezuela), director de la Policía Nacional Bolivariana.
RANGEL SILVA, Henry de Jesus, Caracas, Venezuela; Cédula No. 5.764.952 (Venezuela); Cédula No. V-5.764.952 (Venezuela); ex director de los servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) actual gobernador del estado Trujillo.
RODRIGUEZ CHACIN, Ramón Emilio, Venezuela; Cédula No. 3169119 (Venezuela); Ex ministro del Interior y Justicia (actual gobernador del estado Guárico).
SALEH, Qasim (alias SALEH, Kassem Mohamad), Calle 10A # 11A-02, Maicao, Colombia; Ave Pedro Meleán, cruce con Calle No. 73 , Local No. 22, Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela. Nacido el 10 de febrero de 1980; de nacionalidad libanesa; pasaporte 1243712 (Lebanon); NIT # 6390003192 (Colombia); cédula 22075502 (Venezuela); Matricula Mercantil No 0081931 (individual) . Vinculado a IMPORTADORA SILVANIA, C.A y a BODEGA MICHIGAN).
SERRALDE PLAZA, Carlos Fernando, c/o AGROPECUARIA SERRO S.A.S., Bogota, Colombia; c/o OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS C.A., Ciudad Ojeda, Zulia, Venezuela; Calle 98 Bis No. 57-66, Bogota, Colombia; Calle 136 No. 59-80 Apto. 102 T-6, Bogota, Colombia; DOB 08 Nov 1950; POB Popayan, Cauca, Colombia; Cedula No. 19134433 (Colombia); alt. Cedula No. 83406533 (Venezuela); Matricula Mercantil No 1751356 (Colombia) (individual) [SDNT
VILLARROEL KOTOSKY, Angel (también conocido como VILLARROEL RAMIREZ, Vassyly Kotosky); nacido el 27 de marzo de 1972; en Caracas, Venezuela. Cédula No. 11295239 (Venezuela).
VIVAS LANDINO, Miguel Alcides. Nacido el 8 de julio de 1961 en Venezuela; Cédula No. 7.617.778 (Venezuela); Pasaporte B0097656 (Venezuela). Mayor general, Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; ex comandante del REDI (Región Estratégica de Desarrollo Integral) los Andes. Vinculado con VIZCAYA LTDA.
«CHIGUIRO» (También conocido como ALVIS PATINO, Gentil; LOPEZ, Angel Leopoldo; MARTINEZ VEGA, Juan José; PATINO ORTIZ, Alvis; «GONZALEZ, Rubén»; Nacido el 4 de junio de 1961; en El Doncello, Caquetá, Colombia; Cedula No. 17669391 (Colombia); alt. Cedula No. 12059198 (Venezuela).
(Este artículo fue publicado inicialmente en marzo de 2015, y actualizado el 6 de julio de 2016 )
