El juez de la Corte Nacional Ismael Moreno dijo que el Commercial Bank of China Europe, con sede en Luxemburgo, debe responder por el dinero presuntamente blanqueado por su sucursal en España entre 2011 y 2014.
Siete altos ejecutivos vinculados con las oficinas del banco en Madrid estaban ya bajo investigación desde febrero de 2016.
En un fallo el lunes, Moreno dijo que ICBC Europe conocía del lavado de dinero.
Moreno dijo que la oficina del banco en Madrid colectó dinero de negocios ilícitos y organizaciones delictivas y ocultó los depósitos por medio de préstamos a clientes en el exterior, mayormente a través de transferencias a China.]]>