lavado de dinero

Audiencia Nacional investigará a red de venezolanos por saqueo de Pdvsa

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, aceptó este lunes asumir la causa abierta contra altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por conformar una organización criminal para el saqueo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas públicas.

Nervis Villalobos y el blanqueo de 53 millones de euros

Nervis Villalobos, exviceministro de Energía (2004-2006) del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se sirvió de un entramado empresarial internacional con ramificaciones en España para lavar 53 millones de euros obtenidos mediante la corrupción en Venezuela.

España revoca entrega temporal a EEUU de Nervis Villalobos

La Audiencia Nacional española revocó este miércoles la entrega temporal a Estados Unidos de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del fallecido presidente Hugo Chávez, para ser juzgado por blanqueo, cuando las autoridades estadounidenses informaron de que su estancia allí se prolongaría 12 meses.