La justicia italiana ordenó su arresto por asociación delictiva y diversas causas relacionadas con blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos que se determinaron tras tres años de investigaciones
Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) no aclararon en su momento los antecedentes económicos de las relaciones comerciales y las transacciones con mayor riesgo de blanqueo de capitales, en operaciones con venezolanos vinculados a Pdvsa.
La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, que la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera.
El escándalo con las cajas de alimentos importados Clap es solo un detalle en el presunto prontuario del empresario colombiano Alex Saab, de acuerdo a los procesos judiciales que se le siguen en Colombia y Estados Unidos. En este último país enfrenta la posibilidad de ser condenado a 20 años de prisión. En Colombia se le incautaron bienes por varios de millones de dólares.
El proceso de extradición contra el ex edecán es independiente al de su pareja, la millonaria Claudia Patricia Díaz, quien además de tesorera nacional de Venezuela también fue enfermera de Chávez.
Bruce Bagley, ex profesor de la Universidad de Miami y coautor de un libro sobre el tráfico de drogas, se declaró culpable en Estados Unidos de dos cargos por lavado de más de 2 millones de dólares producto de sobornos y corrupción de funcionarios venezolanos
El canciller de Maduro acusó a la Administración de Donald Trump de "arremeter contra el pueblo y sus instituciones democráticas", mientras "la humanidad se encuentra enfrentando la más feroz de las pandemias"
De acuerdo con el regulador Finma, el administrador de activos fracasó severamente en las relaciones comerciales con la FIFA y los clientes venezolanos
Gorrín enfrenta en EE UU nueve cargos por lavado de dinero, uno por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otro por conspiración, también para lavado de dinero
El pedido incluye una breve descripción del empresario vinculado al chavismo como un hombre de piel clara, ojos marrones y cabello castaño
Alejandro Andrade fue guardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y entre 2007 y 2010 tesorero nacional. Actualmente está preso en Estados Unidos cumpliendo una condena de 10 años de cárcel por lavado de dinero
Fuentes explicaron al medio que los hermanos Oberto son sospechosos de acumular una fortuna milmillonaria a través de presuntas empresas fantasmas que otorgaban prestamos en bolívares a Pdvsa al favorable e irreal tipo de cambio impuesto por el Banco Central para ser pagados posteriormente en dólares u otras monedas extranjeras.
El empresario venezolano, Raúl Gorrín tiene abierto nueve cargos por lavado de dinero y uno por conspiración para cometer lavado de dinero.
El colombiano Alex Saab es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, para quien habría movido hasta 10 millones de euros
Las autoridades de Oregon dicen que desbarataron un complejo plan para convertir en pesos las ganancias obtenidas por los carteles mexicanos de las drogas en Estados Unidos usando ciudadanos chinos que burlan las leyes financieras de su país.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, aceptó este lunes asumir la causa abierta contra altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por conformar una organización criminal para el saqueo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas públicas.
Una jueza estadounidense fijó para marzo de 2020 el juicio a un iraní acusado por Estados Unidos de desviar y lavar dinero venezolano que iba a ser destinado a construir un proyecto de viviendas en el país.
El Banco del Orinoco NV, que pertenece al Grupo Financiero BOD, emitió un comunicado donde decide cesar sus operaciones en Curazao debido a la "imposibilidad" de continuar en la isla.
El gobierno salvadoreño expulsó a tres venezolanos que ocupaban altos cargos ejecutivos en la empresa ALBA Petróleos de El Salvador, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) e investigada por supuesto lavado de dinero.
El empresario colombiano Alex Saab, sancionado este jueves por EEUU por usar presuntamente un programa de comida subsidiada en Venezuela para lucrarse, está acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y lo persigue hasta su desconocido paradero el epíteto de ser su hombre de confianza en Colombia.