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lavado de dinero

Audiencia Nacional investigará a red de venezolanos por saqueo de Pdvsa

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, aceptó este lunes asumir la causa abierta contra altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por conformar una organización criminal para el saqueo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas públicas.

Nervis Villalobos y el blanqueo de 53 millones de euros

Nervis Villalobos, exviceministro de Energía (2004-2006) del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se sirvió de un entramado empresarial internacional con ramificaciones en España para lavar 53 millones de euros obtenidos mediante la corrupción en Venezuela.