EEUU incluye a Raúl Gorrín entre los más buscados
El pedido incluye una breve descripción del empresario vinculado al chavismo como un hombre de piel clara, ojos marrones y cabello castaño
16 ene 2020 13:14 PM
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lavado de dinero
EEUU prosigue incautación de bienes a extesorero Andrade
Alejandro Andrade fue guardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y entre 2007 y 2010 tesorero nacional. Actualmente está preso en Estados Unidos cumpliendo una condena de 10 años de cárcel por lavado de dinero
13 dic 2019 11:00 AM
EEUU investiga el mayor caso de corrupción venezolano: $4.500 millones malversados
Fuentes explicaron al medio que los hermanos Oberto son sospechosos de acumular una fortuna milmillonaria a través de presuntas empresas fantasmas que otorgaban prestamos en bolívares a Pdvsa al favorable e irreal tipo de cambio impuesto por el Banco Central para ser pagados posteriormente en dólares u otras monedas extranjeras.
26 nov 2019 17:16 PM
Raúl Gorrín entre los más buscados de inmigración EEUU
El empresario venezolano, Raúl Gorrín tiene abierto nueve cargos por lavado de dinero y uno por conspiración para cometer lavado de dinero.
21 nov 2019 11:47 AM
Incautan bienes a pareja de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro
El colombiano Alex Saab es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, para quien habría movido hasta 10 millones de euros
15 nov 2019 11:48 AM
Guerra comercial EE UU - China facilita el lavado de dinero de narcos mexicanos
Las autoridades de Oregon dicen que desbarataron un complejo plan para convertir en pesos las ganancias obtenidas por los carteles mexicanos de las drogas en Estados Unidos usando ciudadanos chinos que burlan las leyes financieras de su país.
21 oct 2019 21:42 PM
Audiencia Nacional investigará a red de venezolanos por saqueo de Pdvsa
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, aceptó este lunes asumir la causa abierta contra altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por conformar una organización criminal para el saqueo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas públicas.
7 oct 2019 15:41 PM
Fijan juicio para iraní acusado de lavar dinero venezolano
Una jueza estadounidense fijó para marzo de 2020 el juicio a un iraní acusado por Estados Unidos de desviar y lavar dinero venezolano que iba a ser destinado a construir un proyecto de viviendas en el país.
11 sep 2019 14:28 PM
Filial del BOD en Curazao cierra por "imposibilidad" de operar en la isla
El Banco del Orinoco NV, que pertenece al Grupo Financiero BOD, emitió un comunicado donde decide cesar sus operaciones en Curazao debido a la "imposibilidad" de continuar en la isla.
6 sep 2019 12:49 PM
El Salvador expulsa a tres altos cargos venezolanos de sociedad ligada a Pdvsa
El gobierno salvadoreño expulsó a tres venezolanos que ocupaban altos cargos ejecutivos en la empresa ALBA Petróleos de El Salvador, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) e investigada por supuesto lavado de dinero.
22 ago 2019 16:31 PM
Alex Saab, el testaferro colombiano de Nicolás Maduro
El empresario colombiano Alex Saab, sancionado este jueves por EEUU por usar presuntamente un programa de comida subsidiada en Venezuela para lucrarse, está acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y lo persigue hasta su desconocido paradero el epíteto de ser su hombre de confianza en Colombia.
25 jul 2019 14:30 PM
Justicia española investiga a exfuncionarios chavistas por blanqueo de capitales
Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al Gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país suramericano.
23 jul 2019 12:32 PM
Hallan ahorcado a ex Pdvsa que colaboraba con justicia de España
Un exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en una vivienda de Alcobendas (Madrid) tras empezar a colaborar el pasado viernes con el juez que le investigaba dentro de la trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo.
22 jul 2019 10:13 AM
Detienen a venezolanos en aeropuerto dominicano con 1,3 millones de dólares
Las autoridades dominicanas arrestaron a dos pilotos venezolanos y a una pasajera de la misma nacionalidad que se disponían a viajar a Venezuela desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (este) con más de 1,3 millones de dólares que les fueron confiscados junto con la aeronave.
26 jun 2019 14:11 PM
Fiscalía salvadoreña allana sociedad vinculada a Pdvsa por supuesto lavado de dinero
La Fiscalía General (FGR) de El Salvador allanó este viernes la sociedad ALBA Petróleos, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por supuesto lavado de dinero, informó la entidad de investigación.
1 jun 2019 09:43 AM
Nervis Villalobos y el blanqueo de 53 millones de euros
Nervis Villalobos, exviceministro de Energía (2004-2006) del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se sirvió de un entramado empresarial internacional con ramificaciones en España para lavar 53 millones de euros obtenidos mediante la corrupción en Venezuela.
30 may 2019 09:52 AM
Liberan con cargos a detenidos en España por blanqueo de fondos de Pdvsa
Los cuatro detenidos en la causa contra el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Pdvsa quedaron este miércoles en libertad con cargos tras declarar ante un juez.
22 may 2019 11:56 AM
Diputados denuncian a exfuncionarios chavistas por lavado de dinero en España
Siete diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN) denunciaron este martes ante la Fiscalía española a varios excargos del gobierno de Hugo Chávez y a empresarios beneficiados de contratos de su Ejecutivo por blanquear en España dinero procedente de la corrupción en el país sudamericano.
14 may 2019 09:40 AM
Fiscalía colombiana imputa a Alex Saab, señalado por vinculación con cajas Clap
La Fiscalía colombiana imputó el miércoles al empresario barranquillero Alex Nain Saab Morán, vinculado al escándalo de las cajas Clap en Venezuela, por supuesto lavado de activos mediante su empresa "Shatex".
10 may 2019 13:22 PM
España revoca entrega temporal a EEUU de Nervis Villalobos
La Audiencia Nacional española revocó este miércoles la entrega temporal a Estados Unidos de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del fallecido presidente Hugo Chávez, para ser juzgado por blanqueo, cuando las autoridades estadounidenses informaron de que su estancia allí se prolongaría 12 meses.
20 feb 2019 13:55 PM
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