La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, que la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera.
15 oct 2021 13:49 PM
El escándalo con las cajas de alimentos importados Clap es solo un detalle en el presunto prontuario del empresario colombiano Alex Saab, de acuerdo a los procesos judiciales que se le siguen en Colombia y Estados Unidos. En este último país enfrenta la posibilidad de ser condenado a 20 años de prisión. En Colombia se le incautaron bienes por varios de millones de dólares.
22 sep 2021 08:17 AM
El proceso de extradición contra el ex edecán es independiente al de su pareja, la millonaria Claudia Patricia Díaz, quien además de tesorera nacional de Venezuela también fue enfermera de Chávez.
16 sep 2021 08:40 AM
Bruce Bagley, ex profesor de la Universidad de Miami y coautor de un libro sobre el tráfico de drogas, se declaró culpable en Estados Unidos de dos cargos por lavado de más de 2 millones de dólares producto de sobornos y corrupción de funcionarios venezolanos
2 jun 2020 16:50 PM
El canciller de Maduro acusó a la Administración de Donald Trump de "arremeter contra el pueblo y sus instituciones democráticas", mientras "la humanidad se encuentra enfrentando la más feroz de las pandemias"
26 mar 2020 17:43 PM
De acuerdo con el regulador Finma, el administrador de activos fracasó severamente en las relaciones comerciales con la FIFA y los clientes venezolanos
20 feb 2020 11:28 AM
Gorrín enfrenta en EE UU nueve cargos por lavado de dinero, uno por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otro por conspiración, también para lavado de dinero
20 feb 2020 10:12 AM
El pedido incluye una breve descripción del empresario vinculado al chavismo como un hombre de piel clara, ojos marrones y cabello castaño
16 ene 2020 13:14 PM
Alejandro Andrade fue guardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y entre 2007 y 2010 tesorero nacional. Actualmente está preso en Estados Unidos cumpliendo una condena de 10 años de cárcel por lavado de dinero
13 dic 2019 11:00 AM
Fuentes explicaron al medio que los hermanos Oberto son sospechosos de acumular una fortuna milmillonaria a través de presuntas empresas fantasmas que otorgaban prestamos en bolívares a Pdvsa al favorable e irreal tipo de cambio impuesto por el Banco Central para ser pagados posteriormente en dólares u otras monedas extranjeras.
26 nov 2019 17:16 PM
El empresario venezolano, Raúl Gorrín tiene abierto nueve cargos por lavado de dinero y uno por conspiración para cometer lavado de dinero.
21 nov 2019 11:47 AM
El colombiano Alex Saab es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, para quien habría movido hasta 10 millones de euros
15 nov 2019 11:48 AM
Las autoridades de Oregon dicen que desbarataron un complejo plan para convertir en pesos las ganancias obtenidas por los carteles mexicanos de las drogas en Estados Unidos usando ciudadanos chinos que burlan las leyes financieras de su país.
21 oct 2019 21:42 PM
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, aceptó este lunes asumir la causa abierta contra altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por conformar una organización criminal para el saqueo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas públicas.
7 oct 2019 15:41 PM
Una jueza estadounidense fijó para marzo de 2020 el juicio a un iraní acusado por Estados Unidos de desviar y lavar dinero venezolano que iba a ser destinado a construir un proyecto de viviendas en el país.
11 sep 2019 14:28 PM
El Banco del Orinoco NV, que pertenece al Grupo Financiero BOD, emitió un comunicado donde decide cesar sus operaciones en Curazao debido a la "imposibilidad" de continuar en la isla.
6 sep 2019 12:49 PM
El gobierno salvadoreño expulsó a tres venezolanos que ocupaban altos cargos ejecutivos en la empresa ALBA Petróleos de El Salvador, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) e investigada por supuesto lavado de dinero.
22 ago 2019 16:31 PM
El empresario colombiano Alex Saab, sancionado este jueves por EEUU por usar presuntamente un programa de comida subsidiada en Venezuela para lucrarse, está acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y lo persigue hasta su desconocido paradero el epíteto de ser su hombre de confianza en Colombia.
25 jul 2019 14:30 PM
Cuatro juzgados españoles tienen causas abiertas contra ciudadanos venezolanos vinculados al Gobierno del expresidente Hugo Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país suramericano.
23 jul 2019 12:32 PM
Un exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en una vivienda de Alcobendas (Madrid) tras empezar a colaborar el pasado viernes con el juez que le investigaba dentro de la trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo.
22 jul 2019 10:13 AM