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lavado de dinero

Audiencia Nacional investigará a red de venezolanos por saqueo de Pdvsa

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, aceptó este lunes asumir la causa abierta contra altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por conformar una organización criminal para el saqueo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas públicas.

Nervis Villalobos y el blanqueo de 53 millones de euros

Nervis Villalobos, exviceministro de Energía (2004-2006) de Hugo Chávez, se sirvió de un entramado empresarial con ramificaciones en España para lavar 53 millones de euros obtenidos mediante la corrupción en Venezuela. Este 23 de diciembre el Tribunal Constitucional español dictó un amparo a favor del acusado, al considerar que se vulneró su derecho a la libertad personal cuando se le envió a prisión preventiva en 2018 por presunto blanqueo de capitales, dado que no tuvo la información necesaria para defenderse. Villalobos sigue investigado, junto con el exviceministro de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, por la jueza de la Audiencia Nacional española María Tardón, por supuesto blanqueo en España de dinero sustraído a la petrolera estatal Pdvsa.