Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) no aclararon en su momento los antecedentes económicos de las relaciones comerciales y las transacciones con mayor riesgo de blanqueo de capitales, en operaciones con venezolanos vinculados a Pdvsa.
En medio de una amplia investigación sobre un esquema de sobornos en la estatal venezolana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pide al menos a 18 bancos suizos entregar información relacionada con las averiguaciones, reportó Bloomberg.
Las autoridades estadounidenses amenazan con castigar a varios bancos por no haber denunciado las actividades sospechosas en cuentas relacionadas con la FIFA, objeto de numerosas acusaciones de corrupción, reveló este lunes el diario Financial Times.
