El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, admitió con fecha 26 de enero, dos demandas interpuestas por el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), en las que exigen solidariamente al Banco Espitiro Santo, S.A., y a Novo Bancom S.A., el reembolso de $372 millones que habían invertido en obligaciones de ese grupo financiero.
Parlamentario uruguayo asegura que Venezuela contrató compras de alimentos con sobreprecio de hasta 100% respecto al valor en el mercado internacional y luego solicitó que el pago sea desviado al banco chino.
Haber aceptado la acusación, que la involucraba en un millonario esquema de sobornos pagados por corredores de Wall Street, le evitó a María de los Ángeles González, ex ejecutiva del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, pasar más tiempo en prisión.
Un sexto involucrado en un esquema de sobornos entre la firma de corretaje Direct Access Partners, con sede en Nueva York, y funcionarios del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, fue condenado este viernes a dos años de prisión.
Un sexto involucrado en un esquema de sobornos entre la firma de corretaje Direct Access Partners, con sede en Nueva York, y funcionarios del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, fue condenado este viernes a dos años de prisión.
Diputado del Partido Nacional afirma que se abrió una investigación para determinar el destino de los fondos depositados por el Ministerio de Comercio para el pago de deuda con Pdvsa.Una semana después de que empresarios uruguayos firmaran los contratos con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para la reanudación del envío de alimentos a Venezuela, el diputado Jaime Mario Trobo denunció la desaparición de los fondos depositados por el gobierno de Uruguay para el pago de las transacciones, y además aseguró que la negociación se hizo con sobreprecio.
Una investigación del diario portugués Sabado, pone en evidencia cómo el Banco Espírito Santo, ahora Novo Banco, estafó a dos entidades del gobierno venezolano (Bandes y Fonden), por 335 millones de dólares.
Una investigación del diario portugués Sabado, pone en evidencia cómo el Banco Espírito Santo, ahora Novo Banco, estafó a dos entidades del gobierno venezolano (Bandes y Fonden), por 335 millones de dólares.
La auditoría realizada al Banco Espírito Santo detectó que sus gestores desobedecieron las órdenes del supervisor en 21 ocasiones en los ocho meses previos a su intervención y apuntó que existen indicios de delito. Entre la documentación hallada por los fiscales se encuentran cartas de patrocinio irregulares enviadas a dos clientes en Venezuela.