Las personas naturales tendrán que llevar menos documentos a las entidades bancarias en Venezuela para poder abrir una cuenta de ahorros o corriente. La medida ya fue oficializada por la Sudeban, aunque había sido anunciada anteriormente por Delcy Rodríguez
El Ministerio Público ordena el bloqueo de cuentas bancarias y prohíbe enajenar y gravar bienes de Bernard Mommer, asesor de Petróleos de Venezuela y quien dirigía la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena y que dependía de Pdvsa Europa, involucrada en el desfalco de $4.800 millones.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó a través de su cuenta de Twitter que 150 puntos de venta de cuatro bancos fueron suspendidos y 65 cuentas fueron bloqueadas por avances ilegales de efectivo desde estados fronterizos.
El Ministerio Público acordó la congelación de las cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa brasilera Odebrecht.
El Banco Central de Venezuela entrega una especie de "voucher" o "vale" a aquellas personas que han ido a depositar su efectivo y no tienen cuentas bancarias.
Un juez federal argentino ordenó este jueves congelar las cuentas bancarias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa en la que se investigan operaciones cambiarias del Banco Central durante su gobierno.
Un juez de Madrid fijó hoy una fianza de 18 millones de euros (unos 20 millones de dólares) al ex ministro de Economía español y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato a cambio de desbloquear sus cuentas bancarias, depósitos y fondos de inversión.
El HSBC también retenía activos de banqueros acusados de saquear fondos de las antiguas repúblicas soviéticas.
Los periodistas que han revelado el caso de fraude fiscal de la filial suiza del banco HSBC sólo han tenido acceso a "la parte visible del iceberg", asegura el exinformático franco-italiano de HSBC Hervé Falciani en una entrevista al periódico Le Parisien.
