Los periodistas que han revelado el caso de fraude fiscal de la filial suiza del banco HSBC sólo han tenido acceso a "la parte visible del iceberg", asegura el exinformático franco-italiano de HSBC Hervé Falciani en una entrevista al periódico Le Parisien.
Según Falciani, buscado por Suiza por violación del secreto bancario, los periodistas sólo tuvieron acceso a «una parte» de la información que él hizo llegar a Francia. «La administración fiscal [francesa] tuvo mucha más», asegura.
La investigación del periódico francés Le Monde y de varios medios internacionales, llamada «Swiss Leaks», ha sacado a la luz las técnicas de miles de particulares para disimular dinero no declarado.
Preguntado por la cifra de 106.000 clientes particulares citados por Le Monde, Falciani afirma: «Sólo es la parte visible del iceberg. Hay todavía más de lo que han dicho los periodistas. Varios millones de transacciones [entre bancos] aparecen en los documentos que transmití».
Según las revelaciones de la prensa, la filial suiza del banco HSBC ayudó a algunos de sus clientes, principalmente a ricos industriales y personalidades políticas, a esconder su dinero para no pagar impuestos.
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Las personas naturales tendrán que llevar menos documentos a las entidades bancarias en Venezuela para poder abrir una cuenta de ahorros o corriente. La medida ya fue oficializada por la Sudeban, aunque había sido anunciada anteriormente por Delcy Rodríguez
Un exempleado del banco HSBC condenado por filtrar información que derivó en un escándalo de evasión fiscal fue detenido en Madrid el miércoles en base a una orden de arresto emitida por Suiza, dijo la policía española el jueves.
El Ministerio Público ordena el bloqueo de cuentas bancarias y prohíbe enajenar y gravar bienes de Bernard Mommer, asesor de Petróleos de Venezuela y quien dirigía la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena y que dependía de Pdvsa Europa, involucrada en el desfalco de $4.800 millones.
