La Fiscalía portuguesa va a colaborar con las autoridades brasileñas en el proceso "Lava Jato", que investiga al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuesto tráfico de influencias a favor de la constructora Odebrecht.
Las autoridades estadounidenses abrieron una nueva investigación contra el Deutsche Bank por blanqueo de dinero proveniente de Rusia, tras un intento de corrupción de un operador de Moscú, indicó el lunes a la AFP una fuente cercana al caso.
Autoridades registraron las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort como parte de una investigación sobre transacciones de clientes, pero ningún empleado está acusado de ningún delito, dijo la entidad el martes.
El Fiscal General de Bolivia, Ramiro Guerrero, afirmó hoy que investiga si el empresario peruano Martín Belaunde, exasesor del presidente Ollanta Humala, pagó un millón de dólares a varias personas para escapar de su arresto domiciliario en La Paz con el propósito de ir hacia Brasil.
Novios, esposos, amantes o infieles son también víctimas de la inflación galopante. A la par de la súbita desaparición de métodos anticonceptivos, los precios de las habitaciones de "alta rotación" en las zonas más céntricas de la capital, han impactado los hábitos sexuales del venezolano. El sexo ya no es casual. Sino caro
El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, lamentó este martes que una parte de la prensa de este país se haga eco de noticias que forman parte de una "campaña de desprestigio" contra altos funcionarios de su país, de la que la más reciente se centra en el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
La Fiscalía de Ecuador informó el lunes que investiga el presunto blanqueo de $135 millones en “exportaciones irregulares” a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010.
El ministro de Salud, Henry Ventura, afirmó que el gobierno investiga a las empresas farmacéuticas multinacionales que operan en el país por el uso de las divisas oficiales otorgadas, durante una entrevista ofrecida a la agencia Reuters.
La justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo de capitales, informó el martes la Audiencia Nacional.
En una entrevista realizada por la periodista Sebastiana Barráez, para Quinto Día, el mayor general Hebert García Plaza, ex ministro de Transporte Acuático y Aéreo y ex ministro de Alimentación, ahora con orden de captura bajo la acusación de peculado y concierto con contratista, afirma haber tocado intereses contra algunas empresas de maletín.
También trasladará al Tribunal de Cuentas informaciones acerca de pagos desde Venezuela a una sociedad vinculada al dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero.
El Ministerio Público comisionó a la fiscal 14ª de Aragua, Leiba Morin, a fin de que dirija la investigación sobre la muerte de seis personas que fueron encontradas calcinadas en un vehículo tipo sedan, marca Fiat, frente a una residencia en San Sebastián de Los Reyes, estado Aragua.
El partido Voluntad Popular (VP) cuestionó este martes la falta de celeridad con la que, dice la Fiscalía, ha llevado la investigación por supuesto blanqueo de capitales a través de La Banca Privada de Andorra (BPA) y que vincula a exfuncionarios del Gobierno de Venezuela.
El Ministerio Público comisionó a los fiscales 59° nacional y 65º del área metropolitana de Caracas, Marisol Zakaria y Edser Parra, para que dirija la investigación relacionada con la muerte de Heliana Cabrera, de 20 años de edad, quien se habría inyectado biopolímeros el pasado lunes, en el barrio Las Brisas de Petare.
Primero Justicia anunció este miércoles que solicitará ante la Fiscalía investigar a los funcionarios a los que se les han descubierto cuentas millonarias en la Banca Privada de Andorra, así como a sus cómplices en la Policía y entidades financieras de Venezuela.
La Banca Privada de Andorra (BPA) contrató al exjuez español, Baltasar Garzón, para desbloquear las cuentas en dicha entidad del magnate venezolano Diego Salazar, cuyo abogado era el exministro de Exteriores francés, Dominique de Villepin, según publica hoy el diario español ABC.