España investigará por blanqueo a la cúpula de Banco Madrid

La querella fue interpuesta por dos grupos de inversionistas, que denunciaron a la cúpula del banco por poner la «entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero». En su auto, el juez Fernando Andréu señaló que los hechos podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, «sino a la propia entidad y a la economía nacional».
Banco Madrid era filial de Banca Privada d’Andorra (BPA). Estados Unidos acusó a BPA de blanquear dinero para clientes en Venezuela, China y Rusia. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, BPA colaboró en el lavado de al menos $2.000 millones provenientes de la estatal petrolera de Venezuela Pdvsa.
Las autoridades de Andorra, el pequeño país de los Pirineos entre España y Francia, intervinieron BPA y las españolas hicieron lo propio con Banco Madrid en marzo. Banco Madrid se encuentra actualmente en proceso de liquidación.
Diputados de la oposición venezolana viajaron recientemente a España en busca de pruebas del presunto lavado de $$4.200 millones cometido por ex altos funcionarios del gobierno de Venezuela a través de estas dos entidades financieras.
La investigación oficial no ha facilitado nombres de clientes hasta el momento, pero reportes de prensa en España citaron a algunos ex altos cargos del gobierno de Venezuela. Las autoridades venezolanas dijeron que investigarán estas acusaciones de corrupción.
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