El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en República Dominicana fijó para el próximo 18 de diciembre la lectura del fallo por el caso del Banco Peravia, en el que están involucrados los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez.
República Dominicana confirmó el arresto en Venezuela del empresario José Luis Santoro, uno de los principales ejecutivos del quebrado Banco Peravia y sobre quien pesa una orden de arresto internacional por su supuesta implicación en el desfalco de esa entidad financiera local.
A un año de haberse descubierto las irregularidades cometidas desde el Banco Peravia por su directiva, la justicia dominicana solicita la extradición de 12 personas, entre venezolanos y dominicanos.
La fiscalía de Santo Domingo emitió órdenes de arresto en contra de la esposa y la hija del empresario venezolano José Luis Santoro, acusado en el país caribeño de participar en un millonario fraude bancario, informaron el martes las autoridades.
Las autoridades financieras dominicanas demandaron el lunes a tres venezolanos y 14 dominicanos por un fraude millonario cometido a través del quebrado Banco Peravia.
El Banco Peravia de República Dominicana, fue intervenido el 21 de noviembre por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana luego que sus directivos huyeran del país tras una demanda interpuesta en agosto por el consorcio venezolano Kaya Armoring Blindado SRL, por lavado de activos, estafa y abuso de confianza, al no devolverle $3.591.000.