A un año de haberse descubierto las irregularidades cometidas desde el Banco Peravia por su directiva, la justicia dominicana solicita la extradición de 12 personas, entre venezolanos y dominicanos.
La fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana solicitó en días pasados -por la quiebra del Banco Peravia- la extradición de Lorenzo Alejandro Laviosa López, natural de Caracas y residente de Miami desde 2006; del presidente y vicepresidente de la entidad financiera José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray; Daniel Alejandro Morales Santoro, Cristina Martidona de Santoro, María Cristina de Santoro, Máximo Bartilomo, Luis Manuel Melo Peña, Evelyn Serret, Miran Serret, Luis Herrera Valerio y José Carlos Bergantinos, informó Diario libre.
José Luis Santoro, Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro tenían orden de arresto desde marzo.
Todos los solicitados permanecen prófugos de la justicia por el desfalco de 30 millones de dólares a la institución. 75% de los préstamos que otorgaba el banco eran fraudulentos
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo en agosto que los principales responsables ya fueron ubicados, y que para no entorpecer las investigaciones no revelaría donde se encuentran.
El venezolano Gabriel Jiménez Aray habría contactado a la jueza para entregarse y llegar a un acuerdo con las autoridades, publicó el portal Listín diario.
José Luis Santoro se vinculó al mundo del narcotráfico y lavado de activos a través del capitán de la Policía Nacional Breznev Jiménez Jiménez, acusado por esos delitos, indicó la fiscal.
Santoro, con varias empresas en Venezuela, recibió dólares de la Comisión de Administración de Divisas para algunos de sus negocios.
Aseguró Reynoso que se investigan a varios empleados de la Superintendencia de Bancos y que si se determina que hubo complicidad en el mismo se procederá judicialmente.
También se abrió una investigación al exdirector de la Oficina de Ingenieros Superiores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel Kareh, porque hay hechos que lo vinculan al caso del Banco Peravia.
La información completa puede encontrarla en Diario Libre.
Clasificados como una banda de terroristas por los países del occidente civilizado, los talibanes tienen un prontuario de atroces crímenes de lesa humanidad. Su mentalidad cavernícola contra las mujeres y contra todo el que piense distinto a su interpretación ultra rigurosa de la religión puede ser un problema para conseguir los fondos necesarios para afianzar su poder en el empobrecido Afganistán.
El diputado del parlamento venezolano Angel Alvarado, apeló al Comité de Etica del Banco de Desarrollo Corporación Andina de Fomento (CAF) para exigirle investigar dos créditos por un total de 900 millones de dólares, otorgados al gobierno de Nicolás Maduro, porque presuntamente se han cometido fraudes para ocultar impagos de Venezuela con el propio organismo regional y además se apoya a un régimen violador de los derechos humanos y cuestionado internacionalmente.
El venezolano y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, Gabriel Arturo Jiménez Aray, fue sentenciado el 29 de noviembre a tres años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
