La absolución del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusado de espionaje político y malversación de fondos públicos, elevó las críticas a la justicia en un país que busca lavar su cara tras sonados casos de corrupción
Laurentino Cortizo, el nuevo presidente de Panamá tras ganar las elecciones del domingo, dice que quiere "rescatar" el nombre de su país, manchado por el escándalo de los Papeles de Panamá y múltiples listas sobre paraísos fiscales.
Está claro que haber sido nombrado por Hugo Chávez para ser Tesorero Nacional era un gran negocio; y solo nombraba a gente de su entera confianza. Quienes han pasado por allí son señalados de abultar sus bolsillos. Alejandro Andrade ahora se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, y es condenado a 10 años de prisión en ese país, que solicita a Claudia Díaz también por corrupción. Ambos fueron cercanos, mucho, al "comandante". A otros funcionarios que también ocuparon esa silla le van sacando las cuentas Es difícil seguir el rastro de quienes han estado a la cabeza de la Oficina Nacional del Tesoro durante los últimos 17 años. Es tanto o más espinoso que llevar la cuenta de los escándalos de corrupción que han rodeado a quienes ostentaron el cargo de Tesorero Nacional. Miles de millones de dólares se han “perdido” en el camino –o en sus bolsillos: al menos cinco funcionarios, de los últimos seis, que han sido tesoreros de la República han estado vinculados con empresas, bienes o cuentas bancarias en paraísos fiscales. La revolución premia a quien le sirve con uniforme verde oliva y a sus familias.
La Audiencia Nacional española accedió este viernes a extraditar a Venezuela a Adrián Velásquez Figueroa, guardaespaldas y jefe de seguridad del presidente fallecido Hugo Chávez, al entender que no puede ser un perseguido político porque no es un opositor.
Cerca de cumplirse seis meses de su detención, Claudia Díaz Guillén, exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, y directora de la Oficina del Tesoro Nacional, está a la espera de lo que decida la justicia española sobre su extradición a Venezuela, acción que ha rechazado en repetidas ocasiones.
Claudia Díaz y Adrián Velásquez viven días de angustia. La pareja no quiere ser extraditada a Venezuela por España, país que investiga cómo estos esposos -exfuncionarios del fallecido Hugo Chávez- amasaron millones de dólares cuando Díaz lideró la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013 y participó en el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). El dinero terminó en paraísos fiscales, según las pesquisas.
Un juez de la Audiencia Nacional española dejó en libertad a los que fueron jefe de seguridad y enfermera personal del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, tras su detención este miércoles en Madrid a petición de Venezuela.
La Policía española confirmó la detención en Madrid a los que fueran jefe de seguridad y la extesorera de la Nación del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén.
La Fiscalía General de la República anunció que España apresó a ex tesorera de la Nación y al edecán del presidente Hugo Chávez, solicitados por la justicia local por presuntos hechos de corrupción relacionados con el caso de los Papeles de Panamá.
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá e implicado en la trama de corrupción brasileña "Lava Jato", anunció que cerrará todas sus oficinas a finales de este mes.
Panamá debe "establecer compromisos inmediatos con la comunidad internacional" y tomar medidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, dijo el lunes un grupo de expertos creado tras el escándalo en el cual estuvo involucrado el bufete de abogados Mossack Fonseca.
El Gobierno panameño publicará el próximo lunes de manera "íntegra" el informe con recomendaciones para fortalecer su sistema financiero elaborado por un comité de expertos creado tras el escándalo de los papeles de Panamá.
El jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Santiago Rojas, indicó este lunes que tras las investigaciones por los "Papeles de Panamá" la institución se "ha concentrado" en analizar 1.200 empresas y sus presuntas relaciones con paraísos fiscales.
El Ministerio Público (MP) informó hoy que acusó a un empresario vinculado al Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero relacionados con la investigación internacional de los papeles de Panamá.
Líderes mundiales, varias ONG e instituciones financieras se reunirán este jueves en Londres para abordar el combate contra la corrupción, una cumbre que llega cuando todavía resuena el escándalo internacional de los Papeles de Panamá.
La publicación de los llamados "Panama Papers" es un problema global y una pelea entre grandes potencias mundiales que están usando el sistema financiero panameño para dirimir sus diferencias, manifestó este lunes el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este lunes la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
Sarah Moya, quien fue gerente de Pdvsa Gas Colombia en 2011, apareció en los papeles filtrados del bufete panameño, Mossack Fonseca, como propietaria de la totalidad de las acciones de una empresa offshore, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.