Aunque en muchos países no es ilegal guardar activos en el exterior o utilizar empresas de fachada, las revelaciones abochornan a gobiernos que aplican planes de austeridad o dicen luchar contra la corrupción.
Una nueva investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación saca a luz los nombres de líderes políticos, empresarios y algunas celebridades que han hecho manejos en paraísos fiscales para evadir impuestos en sus respectivos países
Noor Capital, es una empresa que se encuentra vinculada a grandes escándalos, esta compró más de 27 mil kilos de oro en 2018. Según un comunicado, compraron 3 toneladas y el pasado 21 de enero, la Asamblea Nacional logró frenar esa venta al Banco Central de Venezuela (BCV). También le sigue la compañía Sardes Kiymetli Madenler SA, de procedencia turca que adquirió 23 mil kilos y la empresa Goetz Gold LLC de origen árabe, compró más de 21 mil kilos.
La Unión Europea (UE) aprobó retirar a ocho países, entre ellos Panamá, de la lista negra de paraísos fiscales tras comprometerse a cooperar con el bloque, una "apresurada" decisión para las ONG que llaman a una mayor transparencia.
Apple, Nike, el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton y el ministro argentino de Finanzas Luis Caputo se sumaron este lunes a la lista de empresas y personalidades que figuran en los "papeles del paraíso" sobre prácticas de optimización fiscal a escala mundial.
Apple reorganizó sus subsidiarias en el extranjero para sacar provecho de los nuevos recovecos fiscales en la pequeña isla europea de Jersey, después de que se impusieran medidas más estrictas en Irlanda a partir de 2013, de acuerdo a un nuevo reporte del The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, publicó su declaración de renta de 2015 y 2016, luego de que el domingo apareciera su nombre en la filtración "papeles del paraíso" sobre sociedades en refugios fiscales.
De acuerdo con las investigaciones, empresas con sede en Venezuela, entre ellas una estatal, enviaron elevadas cantidades a Brasil para la supuesta compra de máquinas y productos agrícolas, aunque parte del montante nunca llegó a manos de los fabricantes y proveedores.
Trinidad Tobago es el único país que permanece en la lista negra de paraísos fiscales elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, anunció la OCDE este miércoles.
Los ecuatorianos aprobaron el pasado domingo, coincidiendo con las elecciones generales, el referendo impulsado por el presidente Rafael Correa para inhabilitar a funcionarios y políticos con bienes o capitales en paraísos fiscales, anunció este sábado el propio mandatario.
Los socios del bufete panameño Mossack Fonseca, acusados de blanqueo de capital, fueron detenidos este sábado como parte de las investigaciones por el escándalo de sobornos de la brasileña Odebrecht que afectan a varias naciones latinoamericanas.
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De la Guardia, aseguró en Davos que quiere trabajar "de la mano" con Francia para que el país le saque de su lista de paraísos fiscales.
Panamá debe "establecer compromisos inmediatos con la comunidad internacional" y tomar medidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, dijo el lunes un grupo de expertos creado tras el escándalo en el cual estuvo involucrado el bufete de abogados Mossack Fonseca.
Los paraísos fiscales deberían estar considerados como "portadores de una peligrosa enfermedad" y la comunidad internacional debería colocarlos en "cuarentena", estiman en un informe difundido este martes el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y el experto anticorrupción Mark Pieth.
Cerca de 1,3 millones de documentos del registro mercantil de Bahamas han sido obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y ahora están siendo investigados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). En ellos se detallan los datos de 175.888 compañías, trust y fundaciones registradas en Bahamas entre 1990 y 2016, y de sus cerca de 25.000 directores y secretarios. Ya son varios los nombres conocidos o incluso activos en la política que se encuentran en dichos documentos
El jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Santiago Rojas, indicó este lunes que tras las investigaciones por los "Papeles de Panamá" la institución se "ha concentrado" en analizar 1.200 empresas y sus presuntas relaciones con paraísos fiscales.
Pequiven, filial de Pdvsa, buscó cobijo en paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran, empresa emsambladora de tractores y maquinarias agrícolas, creada tras acuerdos bilaterales entre Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará este lunes la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios podrán buscar los nombres las más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
Pequiven, filial de Pdvsa, buscó cobijo en paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran, empresa ensambladora de tractores y maquinarias agrícolas, creada tras acuerdos bilaterales entre Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad.
La detención de uno de los acusados de las mayores operaciones de lavado de dinero del mundo, miembro de una prominente familia residente en Panamá, afecta aún más la imagen del país, deteriorada por los papeles de Panamá, a pocos días de nuevas revelaciones sobre paraísos fiscales.