paraísos fiscales

Gobierno de Maduro vendió 73 mil kilos de oro hasta diciembre de 2018

Noor Capital,  es una empresa que se encuentra vinculada a grandes escándalos, esta compró más de 27 mil kilos  de oro en 2018. Según un comunicado, compraron 3 toneladas y el pasado 21 de enero, la Asamblea Nacional logró frenar esa venta al Banco Central de Venezuela (BCV). También le sigue la compañía Sardes Kiymetli Madenler SA, de procedencia turca que adquirió 23 mil kilos y la empresa Goetz Gold LLC de origen árabe, compró más de 21 mil kilos.

Salen a la luz millones de papeles sobre sociedades radicadas en Bahamas

Cerca de 1,3 millones de documentos del registro mercantil de Bahamas han sido obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y ahora están siendo investigados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). En ellos se detallan los datos de 175.888 compañías, trust y fundaciones registradas en Bahamas entre 1990 y 2016, y de sus cerca de 25.000 directores y secretarios. Ya son varios los nombres conocidos o incluso activos en la política que se encuentran en dichos documentos

Pequiven acudió a Mossack Fonseca para asociarse con Irán

Pequiven, filial de Pdvsa, buscó cobijo en paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran, empresa emsambladora de tractores y maquinarias agrícolas, creada tras acuerdos bilaterales entre Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad.

Pequiven acudió a Mossack Fonseca para asociarse con Irán

Pequiven, filial de Pdvsa, buscó cobijo en paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran, empresa ensambladora de tractores y maquinarias agrícolas, creada tras acuerdos bilaterales entre Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad.